Spooniker, een dochteronderneming van de Kindred Group van de Franse kansspelgigant FDJ United, heeft in Zweden een boete van SEK 10 miljoen (£ 778.000) gekregen.
In een verklaring op haar website legde de Zweedse toezichthouder Spelinspektionen uit dat Spooniker – een voormalig Kindred-merk, maar nu onderdeel van FDJ nadat het Franse bedrijf Kindred heeft overgenomen – onvoldoende procedures voor klantenonderzoek heeft vastgesteld.
Volgens de verklaring had Spooniker de exacte bron van de via haar systemen verwerkte gelden niet kunnen identificeren, wat leidde tot mogelijke misbruik door kwaadwillenden en ze hebben niet kunnen vaststellen of de activiteiten van de klanten legitiem waren of dat ze een risico vormden op witwassen of terrorisme-financiering, aldus de verklaring van Spelinspektionen.
Recidive op het eerste gezicht lijkt de boete mogelijk buitengewoon hoog en dit komt echter doordat de Zweedse toezichthouder Spooniker – de beheerder van domeinen zoals unibet.se en bingo.se – als een recidivist beschouwt.
De tekortkomingen werden voor het eerst in 2022 door Spelinspektionen vastgesteld, waarna in 2024 een vervolgtoezichtonderzoek plaatsvond om te bekijken hoe Spooniker de tekortkomingen heeft aangepakt.
Spooniker gaf een gedetailleerd inzicht in zijn risicoclassificatiesysteem voor klanten, die zich elk moeten registreren met een elektronische identiteitsverificatie (bank-ID) volgens het Zweedse kansspelkader.
En hoewel het bedrijf heeft beweerd dat de verificatie van de herkomst van de fondsen voldoet aan de normen tijdens de voorlopige beoordeling door de toezichthouder, blijft de boete een feit en een belangrijke factor was de beoordeling van een aantal klanten die gebruikmaakten van de diensten van Spooniker.
De toezichthouder schreef: Spelinspektionen merkt op dat alle onderzochte klanten gedurende de onderzoeksperiode stortingen hebben gedaan ter waarde van in totaal ongeveer SEK 620.000 tot SEK 830.000.
Afgezien van de informatie over het belastbaar inkomen die in één geval is verzameld, worden er geen verdere maatregelen genomen voor deze klanten, ondanks het feit dat zij tussen het volledige belastbare jaarinkomen en SEK 340.000 meer storten dan het belastbare jaarinkomen.
Het rapport, ondertekend door Camilla Rosenberg, directeur-generaal van Spelinspektionen, concludeerde: De tekortkomingen zijn ernstig en herhaaldelijk en de Zweedse Kansspelautoriteit is van mening dat de boete in verhouding staat tot de ernst van de overtredingen.
