

Een coalitie van 50 procureurs-generaal uit Amerikaanse staten en gebieden heeft het ministerie van Justitie (DOJ) formeel opgeroepen om de handhaving tegen illegale offshore kansspelactiviteiten te intensiveren.
In de een brief gericht aan de Amerikaanse procureur-generaal Pamela Bondi de twee partijengroep uitte zijn groeiende bezorgdheid over de proliferatie van niet-gelicentieerde, op buitenlandse gebaseerde online kansspelplatforms die nog steeds actief zijn in strijd met de Amerikaanse wetgeving.
De ondertekenaars waarschuwden dat deze entiteiten de regelgevingskaders van de staat ondermijnen, consumenten in gevaar brengen en overheden miljarden aan gederfde belastinginkomsten kosten.
De brief komt na een toename van de controle op offshore kansspel door de autoriteiten in Massachusetts en andere staten.
De coalitie, onder leiding van procureurs-generaal Mike Hilgers (Nebraska), William Tong (Connecticut), Andrea Joy Campbell (Massachusetts) en Derek Brown (Utah), schetste de talloze manieren waarop offshore-kansspel exploitanten de Amerikaanse markt hebben geïnfiltreerd.
Deze platforms omzeilen vaak de licentievereisten, controleren de leeftijd of identiteit van gebruikers niet en bieden weinig tot geen bescherming van de consument, aldus de brief.
Met name kwetsbare bevolkingsgroepen zoals minderjarigen en personen met een kansspelstoornis lopen met verhoogde risico’s bij het gebruik van deze diensten en een van de meest dringende zorgen die naar voren werden gebracht, was ook de aanzienlijke financiële gevolgen van deze niet gelicentieërde ondernemingen.
Volgens schattingen die in de brief worden genoemd, kan offshore online kansspel goed zijn voor meer dan $ 400 miljard aan jaarlijkse weddenschappen in de VS, waardoor staten elk jaar naar schatting $ 4 miljard of meer aan belastinginkomsten worden ontnomen.
Deze enorme economische afvoer vindt plaats omdat staten middelen blijven investeren in het reguleren van legale kansspelindustrieën, die aan hogere normen van transparantie en verantwoording worden gehouden.
AG’s koppelen offshore-kansspel aan witwassen van geld, mensenhandel
In een bredere context benadrukte de coalitie de banden tussen offshore-kansspel en criminele activiteiten. In de brief werden associaties beschreven met het witwassen van geld, fraude en zelfs mensenhandel.
Deze operaties, die buiten het bereik van de Amerikaanse jurisdictie opereren, functioneren in een juridische leegte die verdere misdrijven aanmoedigt.
In de VS heeft een gebrek aan handhaving, met name sinds 2013, wat de procureur-generaal beschrijft als een tolerante omgeving waarin deze platforms ongestraft gedijen.
Om dit raadsel aan te pakken, drong de procureur-generaal er bij de DOJ op aan om gebruik te maken van zijn volledige arsenaal aan handhavingsinstrumenten.
Onder de aanbevelingen waren het gebruik van de Unlawful Internet Gambling Enforcement Act (UIGEA) om een voorlopige voorziening te bieden aan illegale websites en betalingsverwerkers en bovendien pleitte de brief voor inbeslagnames van activa onder federale statuten zoals 18 U.S.C. 1955(d), gericht op domeinen, servers en financiële opbrengsten in verband met de activiteiten.
De coalitie betoogde dat soortgelijke juridische mechanismen met succes waren gebruikt in niet-gerelateerde zaken met betrekking tot namaakgoederen en cybercriminaliteit, wat een precedent suggereert om ze toe te passen op online kansspel.
De coalitie riep met name op tot een versterkte samenwerking met betalingsnetwerken zoals Visa en Mastercard, die beide eerder hebben toegezegd illegale kansspel transacties te onderzoeken.
Deze aanpak is gericht op de ontmanteling van de financiële infrastructuur ter ondersteuning van illegale activiteiten, in een poging om hun toegang tot de Amerikaanse consumentenmarkten te beperken.
De procureur-generaal benadrukte ook de verantwoordelijkheid bij de DOJ om snel te handelen, verwijzend naar de FY24-kredietrichtlijn van het Congres die het belang benadrukte van het hardhandig aanpakken van illegaal online kansspel.
De brief uitte een bereidheid onder overheidsfunctionarissen om samen met federale agentschappen samen te werken om een samenhangende handhavingsstrategie te formuleren en uit te voeren.
AG’s: Federale interventie is de enige oplossing
Procureurs-generaal van de volgende staten en gebieden namen deel aan het initiatief: Alabama, Alaska, American Samoa, Arizona, Arkansas, California, Colorado, Delaware, District of Columbia, Florida, Georgia, Hawaii, Idaho, Illinois, Indiana, Iowa, Kansas, Louisiana, Maine, Maryland, Michigan, Minnesota, Mississippi, Missouri, Nevada, New Hampshire, New Jersey, New York, York, North Carolina, North Dakota, Noord-Massa, Ohio, Ohio, Verenigde Staten, Verenigde Staten,
De alomtegenwoordigheid van hun steun onderstreept het doordringende karakter van de kwestie en de groeiende noodzaak voor een gecoördineerde federale reactie.
De gevolgen van ongecontroleerd offshore-kansspelen gaan verder dan verloren inkomsten en ontduiking van de regelgeving en door anoniem inzetten mogelijk te maken, kunnen deze platforms ook het witwassen van illegale fondsen vergemakkelijken en een ongereguleerde omgeving bieden om verslavingsgedrag te laten floreren.
De brief van de coalitie suggereert dat terwijl individuele staten hun eigen kansspelwetten blijven handhaven, alleen federale actie de transnationale netwerken die deze operaties mogelijk maken effectief kan ontmantelen.
De DOJ heeft eerder aangetoond dat het in staat is om cybergebaseerde overtredingen aan te pakken, zoals blijkt uit acties die in 2011 zijn genomen tegen verkopers van namaakgoederen en in 2024 tegen een Russische cybercriminaliteitsring.
De procureur-generaal beweert dat een soortgelijke agressieve aanpak nodig is om de groeiende dreiging van offshore-kansspel het hoofd te bieden.
Deze oproep duidt op een hernieuwde impuls voor samenwerking tussen federale staten in een gebied dat al lang wordt geplaagd door juridische uitdagingen en fragmentatie van regelgeving en de procureur-generaal sloot de brief af door hun bereidheid te herhalen om de inspanningen van het DOJ te ondersteunen door het delen van informatie, gezamenlijk onderzoek en gecoördineerde juridische stappen.
Hun gezamenlijke houding kan dienen als een katalysator voor heropleving van de handhaving en beleidshervorming in de online kansspelsector.