Phua Cheng Wan, beschuldigd van samenzwering om een nep-werkpas te produceren voor een persoon die gevangen zit in de blockbuster 2023-witwaszaak in Singapore, is tot voor kort een bedrijf onthuld als de eigenaar van een bedrijf dat tot voor kort een vergunning heeft gekregen van de kansspelregulator van het eiland Man.
De Isle of Man Gambling Supervision Commission (GSC) heeft op 22 juli een openbare verklaring uitgegeven waarin Phua, de uiteindelijke begunstigde eigenaar van ex-licentiehouder Boldwood Software Limited, wordt uitgesloten van de gereguleerde gamingsector van het eiland.
Singapore mediaberichten van begin juni geven aan dat Phua had samengespannen met Wang Deha, de laatste persoon die schuldig pleitte in een witwaszaak van meerdere miljarden dollars in Singapore die een internationaal crimineel netwerk blootlegde dat betrokken was bij het opruimen van de inkomsten uit kansspel op de zwarte markt.
Phua spande samen met Wang en een andere persoon om drie valse verklaringen af te leggen met betrekking tot Wang’s aanvraag voor een werkpas en in zijn rol als directeur van een bedrijf genaamd Craft Digital, zou Phua zijn personeelsafdeling hebben gemachtigd om namens Wang een arbeids pas aan te vragen.
Deze documenten zeiden dat Wang zou worden ingehuurd als merkmanager of bedrijfsadviseur voor het bedrijf, terwijl hij eigenlijk niet van plan was om daar te werken.
Isle of Man: Phua heeft waarschijnlijk criminele banden
Boldwood, dat aanvankelijk op 21 november 2022 een vergunning had, heeft zijn vergunning op 14 mei 2025 ingeleverd na ontvangst van een kennisgevings en handhavingsverslag van de Commissie, waarin werd uiteengezet dat er in juni een vergadering zou plaatsvinden om de annulering van de vergunning te overwegen.
Het SGR schetste dat haar onderzoek het gevolg was van vragen over de integriteit van Phua en of hij een geschikte en juiste persoon was om een kansspellicentie te hebben en het voegde eraan toe dat de sonde een reeks open-source materialen identificeerde die suggereerden dat hij werd geassocieerd met slechte acteurs.
Uit het onderzoek bleek ook dat hoewel Phua niet was veroordeeld voor een misdrijf, er bewijs is van zijn associatie met criminele elementen.
Dienovereenkomstig acht de Commissie het gepast om hem te verbieden een rol of functie uit te voeren binnen de gereguleerde goksector op het eiland Man en het verbod zal voor onbepaalde tijd van kracht blijven tot het moment als de heer Phua is met succes van toepassing op de Commissie om deze te laten wijzigen of in te trekken.
De heer Phua’s erkenning van de feiten en de betrokkenheid bij de Commissie heeft de Commissie toegestaan deze zaak eerder te sluiten dan anders het geval zou zijn geweest.
In het streven om haar regelgevingsdoelstellingen te bereiken en in het beschermen van de reputatie van het eiland Man, zal de Commissie niet aarzelen om krachtig en in overeenstemming met de risicobereidheid van het eiland Man te handelen.
Vragen over de toekomst van de goksector van het eiland
De onthulling komt als vragen hangen over de toekomst van de kansspelsector van het eiland Man, met bronnen die aangeven dat de waargenomen infiltratie van het eiland door dubieuze Aziatische exploitanten zeer schadelijk is gebleken voor zijn reputatie en heeft geresulteerd in een veel strengere handhaving.
Het volgt ook op de publicatie van een National Risk Appetite Statement waarin problemen met individuen of bedrijven met connecties met Zuidoost-Azië werden benadrukt.
Volgens bronnen hebben ook betoogd dat de brede borstel van de toezichthouder nieuwe scepsis ten opzichte van de regio dreigt zich uit te breiden tot exploitanten met legitieme zakelijke belangen daar.
