Een onderzoek naar het vermeende witwassen van geld door hooggeplaatste functionarissen staat op het punt de kansspelsector in Griekenland in brand te steken , lokale nieuwsuitzendingen melden dat de Helleense AML-autoriteit een potentiële geldwas kader heeft ontdekt met ongeveer 200 personen, waarvan sommige ambtenaren van het ministerie en hooggeplaatste ambtenaren.
Of het nu meedenken of niet, erkende kansspelexploitanten werden ook onderzocht op hun betrokkenheid bij de regeling.
Hoe het werkt
In termen van hoe de regeling werd uitgevoerd, beschrijven onderzoekers het volgende: een klant zou eerst een account openen bij een gelicentieerd platform en een persoonlijke code verkrijgen die aan hun profiel is gekoppeld.
De vermeende dader zou dan naar een gelieerde retailer gaan benzinestations, gemakswinkels of mini-markten en een grote som contant geld inleveren dat op hun rekening zou worden gestort, waardoor traceerbare bankoverschrijvingen worden vermeden, Clerks hebben over het algemeen geen bewijs van geld nodig.
Stortingen zouden vervolgens worden toegeschreven aan het profiel van de speler op het gelicentieerde platform, waardoor het geld in wezen wordt gelegitimeerd, dat vervolgens zou worden overgemaakt naar een persoonlijke bankrekening.
Bronnen onthulden dat individuele stortingen in sommige gevallen 1 miljoen (€ 868k) bedroegen en na het vergelijken van de belastinggegevens van de spelers konden de onderzoeksautoriteiten de oorsprong van de fondsen niet verduidelijken.
Wat is de volgende stap
Aangezien dit een lopend onderzoek is, is informatie over de vermeende verdachten en bedrijven schaars. Eén ding is echter zeker: een aantal exploitanten met een vergunning voor kansspel, sommige bronnen die zeggen, worden onder de microscoop geplaatst vanwege het niet naleven van de AML-voorschriften.
De Helleense AML-autoriteit, onder leiding van de voormalige adjunct-aanklager van het Hooggerechtshof, Haralambos Vourliotis, zal ook profiteren van een nauwe samenwerking met de Hellenic Gaming Commission, de autoriteit die verantwoordelijk is voor het toezicht op lokale kansspelactiviteiten.
Als het onderzoek leidt tot vervolgingen, zou het een groot vraagteken plaatsen boven de integriteit van de Griekse kansspelmarkt, die bestaat uit grote spelers zoals Allwyn meerderheidseigendom OPAP, Stoiximan, Betsson en meer.
Last but not least, terwijl Griekenland momenteel wordt beschouwd als een sterk AML en corruptie bestrijdingskader voor internationale normen, zou een dergelijk toepassingsgebied zeker zijn handhavingsastreat testen, wat waarschijnlijk door de FATF in de volgende controleronde zou worden beoordeeld.
Commercial and Regulated Gambling and Betting Brand available for sale: ***** GRC.BET *****
