De Britse en Amerikaanse regeringen hebben gecoördineerde sancties opgelegd aan een netwerk dat illegale oplichtingscentra in Zuidoost-Azië exploiteert, gericht op entiteiten die casino’s en kansspel eigenschappen in Cambodja omvatten.
De actie, van afgelopen 14 oktober die werd aangekondigd, richt zich op de Prince Group en zijn voorzitter Chen Zhi, samen met geassocieerde bedrijven, waaronder de Jin Bei Group, een vrijetijds en entertainmentbedrijf waarvan de eigendommen een hotel en casino van zeven verdiepingen omvatten in Sihanoukville, Cambodja, evenals meerdere oplichtingscentra.
Het netwerk exploiteert oplichtingscentra die slachtoffers wereldwijd bedriegen terwijl ze verhandelde vreemdelingen gebruiken als dwangarbeid om online fraude uit te voeren.
Dergelijke operaties wassen vaak hun onrechtmatig verkregen opbrengsten wit via een complex financieel netwerk, dat in veel gevallen een bijgevoegde online gokoperatie omvat zoals uiteengezet in eerdere rapporten van het Office on Drugs and Crime (UNODC) van de Verenigde Naties.
De sancties bevriezen de bedrijven en eigendommen met onmiddellijke ingang, waaronder een herenhuis van £ 12m in het noorden van Londen, een kantoorgebouw van £ 100m aan Fenchurch Street en 17 flats aan de overkant van de hoofdstad.
Minister van Buitenlandse Zaken Yvette Cooper zei: De meesterbreinen achter deze gruwelijke oplichtingscentra verpesten het leven van kwetsbare mensen en kopen Londense huizen om hun geld op te slaan.
Samen met onze bondgenoten van de VS ondernemen we beslissende actie om de groeiende transnationale dreiging van dit netwerk te bestrijden – het handhaven van mensenrechten, het beschermen van Britse onderdanen en het vuil geld van onze straten houden.
Oplichtingsoperaties in in onbruik geraakte casino’s
De oplichtingscentra gebruiken nep-baanadvertenties om vreemdelingen naar in onbruik geraakte casino’s of speciaal gebouwde verbindingen te lokken, waar ze gedwongen worden online fraude uit te voeren onder dreiging van marteling en de schema’s omvatten vaak het opbouwen van nep romantische relaties met doelen om hen te overtuigen geld te investeren in frauduleuze cryptocurrency schema’s.
Ook gesanctioneerd was Golden Fortune Resorts World Ltd, het bedrijf achter een grote scam compound aan de rand van Phnom Penh, gebouwd door een Prince Group dochteronderneming en vermomd als een technologiepark, en Byex Exchange, een cryptocurrency platform met links naar Jin Bei en Prince Group.
De Prince Group wordt beschreven als een spraakmakend, miljardenconglomeraat met uitgebreide zakelijke activiteiten in heel Cambodja en de groep en Chen Zhi hebben casino’s en verbindingen gebouwd die worden gebruikt als oplichtingscentra, het onderhouden van banden met hun activiteiten via bedrijf proxies en zijn betrokken bij het witwassen van de opbrengst.
Fraudeminister Lord Hanson voegde eraan toe: “Fraudeurs jagen op de meest kwetsbaren door levenssparen te stelen, het vertrouwen te ruïneren en verwoestende levens en wij zullen dit niet tolereren.
Deze sancties bewijzen onze vastberadenheid om degenen die profiteren van deze activiteit te stoppen, overtreders verantwoordelijk te houden en vuil geld uit het Verenigd Koninkrijk te houden.
Door onze nieuwe, uitgebreide Fraudestrategie en de komende Global Fraud Summit zullen we nog verder gaan om corrupte netwerken te verstoren en het publiek te beschermen tegen schaamteloze criminelen en de sancties volgen op uitgebreid onderzoek door het Foreign, Commonwealth and Development Office en het Office of Foreign Assets Control van de Verenigde Staten.
