De California Gambling Control Commission (CGCC) heeft een waarschuwing uitgegeven over een illegale kansspel operatie die zich ten onrechte voordoet als gelieerd aan de CGCC en slachtoffers in de Filipijnen probeert te lokken en volgens de commissie maakt de operatie, die zichzelf California Scratch Card noemt, illegaal gebruik van de naam en het logo van de CGCC in haar marketing.
In een persbericht noemde de CGCC bewijs dat de illegale operatie gevestigd is in de buurt van Manilla in de Filipijnen en dat, hoewel er een Amerikaans telefoonnummer wordt vermeld, de operatie zich richt op Filipijnse spelers in hun eigen taal via sociale media, met name Facebook illusie van legitimiteit en volgens SiGMA is op een van de pagina’s een livestream te zien van een Filipijns sprekende persoon die krasloten speelt, wat bijdraagt aan de illusie van legitimiteit.
California Scratch Card eist ook dat winnaars een administratieve verwerkingskosten betalen voordat ze hun winst kunnen innen en de uitvoerend directeur van de commissie, Lisa Wardell, verklaarde in een brief dat de CGCC geen vergunningen heeft verleend en nooit heeft verleend aan het betreffende bedrijf, of aan andere soortgelijke illegale activiteiten.
Wardell voegde eraan toe dat de CGCC geen administratieve verwerkingskosten in rekening brengt, of andere dergelijke kosten die deze illegale kansspel activiteiten claimen en het hoofd van de commissie voegde eraan toe dat dergelijke bedrijven vaak dekmantels zijn voor oplichting en diefstal en somde een reeks oplichtingstactieken op, waaronder het vasthouden van stortingen, het niet uitbetalen van winsten of het eisen van geld vooraf om winsten vrij te geven die, helaas voor de slachtoffers, nooit worden uitbetaald.
