De Japanse autoriteiten hebben een 44-jarige man gearresteerd die ervan verdacht wordt een topfunctionaris te zijn bij Prince Group, een bedrijf dat oplichtingspraktijken organiseert, aldus lokale media.
De politie van Tokio arresteerde op 14 juni Hu Shi, een Cyprioot, op verdenking van documentvervalsing. Volgens NHK en The Asahi Shimbun arresteerde de politie ook twee Chinezen die naar verluidt documenten voor Hu hadden ingediend.
De Japanse autoriteiten vermoeden dat Hu een van de 146 personen en bedrijven is die door de VS zijn gesanctioneerd vanwege hun banden met de in Cambodja gevestigde oplichtingspraktijken van Prince Group.
De vermeende leider van Prince Group, Chen Zhi, werd in januari in Cambodja gearresteerd en uitgeleverd aan China, volgens een verklaring van het Cambodjaanse ministerie van Binnenlandse Zaken.
Vóór zijn arrestatie verklaarde Hu op 23 april tegenover Reuters dat hij niet de leider van Prince Group was. De Japanse autoriteiten waren echter al geruime tijd naar Hu op zoek en spoorden hem op in Osaka, waar hij na een huiszoeking in luxe hotels werd gearresteerd, aldus The Asahi Shimbun.
Onderzoekers proberen de mogelijke omvang van Hu’s activiteiten vast te stellen, aangezien uit bedrijfsgegevens blijkt dat Hu een vertegenwoordigend directeur is van een handelsonderneming die in april 2023 in Tokio werd opgericht en die in een periode van drie jaar een aanzienlijke kapitaalgroei doormaakte.
Hu’s adres in het handelsregister werd regelmatig gewijzigd; aanvankelijk stond het geregistreerd als Zuid-Londen, later als Tokio en vervolgens op verschillende locaties in Osaka.
De autoriteiten in Hongkong, Singapore en Taiwan hebben al activa in beslag genomen of personen aangehouden die mogelijk banden hebben met Prince Group en zetten hun onderzoek naar andere verdachten voort.
