Een nieuw rapport van de Asia/Pacific Group on Money Laundering heeft vastgesteld dat de groei van cyberzwendelhubs in Zuidoost-Azië grotendeels verankerd is rond Special Economic Zones, met locaties zoals Dara Sakor in Cambodja, de beruchte Gouden Driehoek en zelfs Clark in de Filippijnen die de perfecte storm van lakse regelgeving en beperkte handhaving biedt.
Het rapport, getiteld Cyber Scam Hubs and Human Trafficking Report 2026, trekt ook een directe link naar de COVID-19-pandemie, waarbij veel casino’s en hotels die worden geëxploiteerd door criminele syndicaten binnen deze zones niet langer in staat waren om voldoende opbrengsten te genereren als gevolg van lockdowns. Als zodanig werden deze casino’s en hotels opnieuw gebruikt in cyber zwendelhubs bevolkt door slachtoffers van mensenhandel om oplichting uit te voeren.
Volgens de bevindingen van het rapport kunnen cyberzwendelhubs op schaal opereren in regelgevende grijze zones, waar het staatsbevoegdheid en het toezicht zwak is. Deze gebieden omvatten speciale economische zones, vrijhandelsgebieden en grensregio’s, aangezien ze geen duidelijke jurisdictieautoriteiten, beperkte handhaving en inconsistente regelgevingsnormen hebben. Hierdoor kunnen grote veilige verbindingen worden vastgesteld, die kunnen worden verplaatst of omgedoopt wanneer de regeldruk toeneemt.
Het merkt op dat cyber scam hubs zich voornamelijk bevinden langs grensgebieden tussen Thailand, Myanmar, Lao PDR en Cambodja, langs de noordelijke grens van Myanmar met China en de Filippijnen.
Er zijn ook cyber scam hubs gevestigd in Special Economic Zones zoals Dara Sakor en Henge Thmorda in Cambodja, de Golden Triangle speciale economische zone in Lao PDR, evenals de Clark Free Port Zone, Bamban in Tarlac en Cebu in de Filippijnen.
Deze speciale economische zones zijn ook vaak onderworpen aan laag regelgevend toezicht, beperkte aanwezigheid van wetshandhaving en bieden ook de nodige internettoegang, beschikbaarheid van ruimte om de operaties en andere faciliteiten tegemoet te komen om het aantal mensen dat betrokken is bij deze hubs te ondersteunen, staat in het rapport.
Het merkt op dat de proliferatie van hubs in de Filippijnen aanzienlijk daalde na het POGO-verbod dat van kracht werd vanaf 1 januari 2025.
Het rapport benadrukt ook de complexe en ondoorzichtige bedrijfsstructuren die worden gebruikt door cyberscamhubs om heilzaam eigendom te verbergen en de omvang van de activiteiten te verdoezelen. Activa kunnen met minimale transparantie over jurisdicties worden verplaatst door het gebruik van grensoverschrijdende registratieketens, genomineerde bestuurders en meerlagige shell-bedrijven.
Verticaal geïntegreerde criminele ecosystemen zijn moeilijk te reguleren via één jurisdictie AML-kader, aangezien illegale en online marktplaatsen, white-label online gokken en betalingsplatforms fraude-enablement-instrumenten integreren met valuta-uitwisselings- en afwikkelingsfuncties.
Deze complexe bedrijfsstructuren worden vaak opgericht als de cyber scam hubs worden ontwikkeld en werken op een vergelijkbare manier als grootschalige bedrijven, vindt het rapport.
Een aantal ondervraagden bij het samenstellen van het rapport merkte het gebruik van complexe bedrijfsstructuren, waaronder shell- of frontbedrijven, op als een primair middel voor het witwassen van opbrengsten van cyberscamhubs, terwijl velen het gebruik van poortwachters zoals bedrijfsdienstverleners en advocaten aanhaalden.
Het doel van het Cyber Scam Hubs and Human Trafficking Report 2026 is om het bewustzijn bij regeringen, financiële inlichtingeneenheden, wetshandhavingsinstanties en beleidsmakers over de convergentie van cyberfraude, mensenhandel en georganiseerde misdaad te vergroten en een gecoördineerde regionale reactie aan te moedigen.
Dr. Chris Black, uitvoerend secretaris van de Asia/Pacific Group on Money Laundering, zei: Het rapport werpt een licht op een van de meest alarmerende ontwikkelingen in transnationale georganiseerde misdaad in de regio Azië/Pacific – de combinatie van cyberfraude en mensenhandel. Door te begrijpen hoe deze cyber scam hubs werken, verstoort en ontkracht het de criminele netwerken achter hen.
De Japanse APG-covoorzitter, Mitsutoshi Kajikawa, voegde eraan toe dat er een aantal bestaande mechanismen en netwerken zijn om gecoördineerde actie tegen cyberoplichting te ondersteunen, maar dat effectieve mitigatie van deze misdaden voortdurende monitoring, versterkte regionale samenwerking, gerichte inlichtingenuitwisseling en sterke AML / CFT-kaders vereist.
De FATF (Financial Action Task Force) Standards bieden het kader voor sterke AML-systemen en hun op risico gebaseerde implementatie is van cruciaal belang,” zei Kajikawa.
Er zijn ook een aantal regionale en internationale samenwerkingsnetwerken, onder meer voor het herstel van activa, die kunnen worden gebruikt om regionale acties te ondersteunen.
Deze maatregelen zijn van cruciaal belang voor de opsporing, verstoring en vervolging van cyber scam hub operators en de bescherming van slachtoffers wereldwijd.
