De Financial Action Task Force (FATF) heeft een scherpe waarschuwing afgegeven aan regelgevende instanties dat kansspelplatforms steeds vaker worden gebruikt voor het witwassen van geld.
Het komt omdat toezichthouders, met name in Europa, de nationale kaders en nalevingstaken blijven herzien om het witwassen van geld en financiële criminaliteit tegen te gaan. In eerdere aanbevelingen heeft de FATF opgeroepen tot bredere autoriteiten om kansspel regelgevers te ondersteunen met een dieper toezicht op kansspel.
FATF, is een intergouvernementeel agentschap dat verantwoordelijk is voor het vaststellen van internationale normen en voor het witwassen van geld (AML) en de kaders en procedures voor terrorismebestrijding (CTF), heeft gisteren haar laatste analyse vrijgegeven.
De gemeenschappelijke praktijken en protocollen ervan worden door de Europese Unie (EU) onderschreven voor lidstaten om toezicht te houden op sectoren met een hoog risico, zoals bedrijfsfinanciering, verzekeringen, kredietverlening en online kansspel.
Het waarschuwde dat “brick-and-mortar en online casino’s en sportweddenschappen worden beschouwd als bijzonder blootgesteld aan witwasrisico’s”.
De evolutie van technologie die verband houdt met kansspelplatforms, evenals de verschillende regelgeving per rechtsgebied over AML en CTF, heeft geleid tot ontwikkelingen in het witwassen van geld, terrorismefinanciering en, in iets mindere mate, proliferatie financieringsrisico’s die aan de sector verbonden zijn.
Hoewel de eenwording van kansspelvoorschriften een onderwerp is dat in de hele EU is besproken, is het hoogst onwaarschijnlijk dat het zich voordoet als gevolg van de grote verschillen in wetten en belastingen die aan verschillende rechtsgebieden worden opgelegd. Het zou echter een manier zijn om de strijd tegen dit soort problemen te helpen.
Niet-gelicentieerde platforms die verschillende manieren hebben voor consumenten om te storten, hebben extra risico’s met zich meegebracht, omdat organisaties het brede scala aan bedreigingen van de zwarte markt in de gaten willen houden.
Vorige maand riep de Britse Labour Party op tot een onderzoek naar het inmiddels ter ziele gegane, niet-gelicentieerde kansspelbedrijf Tether. bet. Dit volgde op beschuldigingen dat George Cottrell, een prominente financiële aanhanger van Reform UK-leider Nigel Farage, optrad als een walvis om high-roller VIP UK-punters te verbinden met offshore bookmakers, Cottrell ontkende deze beschuldigingen.
Fispay, een in het Verenigd Koninkrijk geregistreerde financiële tussenpersoon die eigendom is van Mowbray Jackson, was ook het onderwerp van de klachten van Labour na het naar verluidt verstrekken van Britse bankrekeninggegevens aan sommige Tether. bet-klanten om hen geld te laten storten voor weddenschappen en winsten te ontvangen.
Sommige klanten kregen de opdracht om tienduizenden ponden over te dragen aan Fispay. Jackson ontkende, net als Cottrell, deze beschuldigingen.
Een ander onheilspellend teken was dat de Kansspelcommissie onlangs de Britse kansspel softwaresector een middelgroot risico op het witwassen van geld en terrorismefinanciering heeft opgelegd – een verhoogd dreigingsniveau ten opzichte van haar eerdere richtsnoeren.
FATF’s risico-indicatoren
In het laatste rapport van de FATF put uit meer dan 80 rechtsgebieden, brancheorganisaties en onderzoekers gedurende een project van een jaar en markeert het eerste gedetailleerde onderzoek van de organisatie naar risico’s die specifiek verband houden met online en illegaal kansspel.
Zoals al algemeen is gemeld, stelt het dat illegale markten in veel rechtsgebieden wedijveren of de legale markten overtreffen en dat exploitanten zonder vergunning zichzelf consequent presenteren als legitieme bedrijven terwijl ze anonimiteit en stimulansen aanbieden die zowel consumenten als criminele netwerken aantrekken.
Het rapport belicht methoden zoals het verplaatsen van geld zonder daadwerkelijk te kansspel, smurfen (het maken van meerdere kleine transacties om detectiedrempels te ontwijken), en het plaatsen van ongewoon grote of gecoördineerde weddenschappen op evenementen gemarkeerd voor potentiële match fixing of concurrentiemanipulatie.
FATF publiceerde een lijst met risico-indicatoren, waaronder accountsposito’s afkomstig van meerdere accounts van derden, zware afhankelijkheid van contant geld of virtuele activa, consistente weddenschappen op alle mogelijke uitkomsten, geautomatiseerde inzetpatronen, herhaald gebruik van VPN’s, het maken van meerdere accounts met behulp van valse namen en pogingen om customer due diligence te omzeilen.
De dreiging van illegale exploitanten die waarschijnlijk AML- en CTF-delicten zullen plegen, zal alleen maar toenemen naarmate de technologie zich ontwikkelt, waardoor de release van FATF-advies in het moderne tijdperk noodzakelijk is.
Giles Thomson, voorzitter van de FATF, merkte op: Zonder robuuste waarborgen kunnen deze sectoren aantrekkelijke toegangspoorten zijn voor fraudeurs, professionele witwassers en georganiseerde criminele netwerken.
Ik dring er bij alle regeringen op aan om kennis te nemen van de risico-indicatoren die we vandaag hebben uiteengezet, en passende op risico’s gebaseerde reacties in te voeren – van het versterken van toezicht en het aanpakken van illegale en offshore-exploitanten, tot het stimuleren van internationale samenwerking en het verdiepen van publiek-private samenwerking.
Available for Regulated Gambling and now Exclusive for Purchase :
***** GBR.BET – EXT.BET – EXB.BET – QPR.BET *****
