De Thaise cybercriminaliteits politie heeft een van de bekendste anticorruptie campagnevoerders van het land, Atchariya Ruangrattanapong, gearresteerd in verband met een online boks kansspel onderzoek met een netwerk dat naar verluidt meer dan THB1 miljard ($ 29,6 miljoen) omzet heeft gegenereerd.
De activist, een oude en vocale criticus van politiecorruptie, ontkent alle aanklachten en zegt dat de zaak tegen hem is verzonnen. Atchariya werd kort na de middag op zaterdag 3 oktober gearresteerd, in de buurt van het Om Noi-boksstadion in Samut Sakhon, onder een bevelschrift van het Strafhof dat de vorige dag werd uitgevaardigd. Hij wordt beschuldigd van openbare fraude, witwassen en illegale elektronische weddenschappen op boksen, samen met overtredingen onder de Computer Crime Act.
Agenten van het Cyber Crime Investigation Bureau (CCIB) ondervroegen hem meer dan vier uur voordat ze hem overbrachten naar het politiebureau van Thung Song Hong. Hij zou op maandag 5 oktober voor het Strafhof verschijnen op het Ratchadaphisek-complex van Chaeng Wattana, waar van onderzoekers werd verwacht dat ze zijn voorarrest zouden vragen.
Volgens politiemajoor Prasong Chalermphan, commandant van CCIB Division 1, groeide de zaak uit een breder onderzoek naar de “Muay Pak Yok Variety” online Muay Thai wedoperatie. In maart viel de politie zes eigendommen binnen in het district Bueng Kum in Bangkok, arresteerde zes verdachten en nam 245 mobiele telefoons in beslag samen met activa van meer dan THB6,3 miljoen ($ 186.000).
Onderzoekers zeiden dat de financiële omzet van het netwerk 1 miljard baht bedroeg. Terwijl de politie het geldspoor volgde via de beheerders en bijbehorende accounts van het netwerk, zeiden ze dat het uiteindelijk Atchariya bereikte en accounts verbonden aan zijn Crime Victims Assistance Club (ook weergegeven als de Help Crime Victim Club).
De politie beweert dat ze 212 transacties in totaal meer dan THB40 miljoen ($ 1,18 miljoen) hebben geïdentificeerd die Atchariya koppelen aan accounts die in de goksonde zijn ontdekt. Onderzoekers zeiden dat zijn persoonlijke account 1.196 transacties ter waarde van meer dan THB191 miljoen ($ 5,65 miljoen) noteerde, terwijl de rekening van de club 5.140 transacties toonde die THB168 miljoen overschrijden ($4,97 miljoen), gecombineerde omzet van meer dan THB359 miljoen ($10,6 miljoen).
De politie benadrukte dat dit algemene rekeningbewegingen zijn in plaats van vastgestelde kansspel opbrengsten, en concentreren zich op de 212 gemarkeerde transacties. Geen enkele rechtbank heeft geoordeeld dat een van de bedragen de strafopbrengst vertegenwoordigt. De politie zei ook dat Atchariya de enige opnameautoriteit had over de clubaccount.
Pol-majoor Gen Siriwat Deepo, een woordvoerder van de Royal Thai Police, verwierp suggesties dat het onderzoek neerkwam op intimidatie, en zei dat de zaak rechtstreeks uit het optreden van maart vloeide en het financiële bewijs dat sindsdien werd blootgelegd. Over de afzonderlijke beschuldigingen van fraude zei de politie dat donoren die geld overmaakten aan de organisatie van Atchariya geloofden dat het geld zou worden gebruikt om slachtoffers van misdrijven te helpen.
Atchariya ontkende elke aanklacht. Hij zei dat de rekening van de club, die hij opmerkte dat hij 12 jaar had geopereerd, volledig gescheiden was van zijn persoonlijke financiën, en dat alle transacties die onder de loep werden genomen legitieme verklaringen hadden.
Hij betwistte de fraudeclaim gericht op THB414.000 baht ($ 12.300), zeggende dat 12.000 baht betalingen betrof die verband hielden met een religieuze ceremonie en een persoonlijk geschenk, terwijl THB400.000 een deelbetaling was tegen een overeengekomen 1 miljoen baht-vergoeding voor onderzoekswerk in vermoedelijke genomineerde bedrijven in Phuket.
Hij twijfelde aan de timing van het bevel – vrijdag uitgevaardigd, met de arrestatie de volgende dag – en zei dat hij geloofde dat machtige figuren binnen de politie hem gevangen wilden hebben, hoewel hij stopte met het benoemen van iemand. Geen onafhankelijk bewijs heeft die bewering vastgesteld.
De arrestatie is opmerkelijk vanwege wie Atchariya is. Al meer dan tien jaar is de in Surat Thani geboren voormalige bouwvakman die juridisch campagnevoerder werd, een van de meest herkenbare onafhankelijke misdaadbestrijders van Thailand, die in 2009 de Crime Victims Assistance Club oprichtte en een agressief, confronterend onderzoeksmodel opbouwde dat hem herhaaldelijk op gespannen voet bracht met de Royal Thai Police.
Zijn recente campagnes omvatten spraakmakende interventies in de dood van actrice Nida Tangmo Patcharaveerapong, beschuldigingen van corruptie in een immigratiedetentiecentrum in Bangkok waarbij Chinese oplichtingsverdachten betrokken waren, en een claim van september in het parlement dat tientallen arrestatiebevelen van de rechtbank waren vervalst.
Cruciaal voor hoe de zaak wordt gelezen, heeft een groot deel van de campagne van Atchariya zich gericht op de cyberpolitie zelf. Hij is de bron van veel aangehaalde beweringen dat sommige officiersnetwerken honderden miljoenen baht per maand verzamelden van kansspeloperaties, en hij wordt geconfronteerd met een hangend smaadzaak van een senior cybercriminaliteitscommandant over televisiebeschuldigingen dat cyberpolitie betalingen van exploitanten aannam.
De arrestatie van zaterdag is ook zijn tweede dit jaar: in april werd hij gearresteerd en kreeg hij borgtocht van THB400.000 in een aparte zaak waarin hij beweerde dat hij probeerde THB2,5 miljoen ($ 74.000) af te persen van een kolonel van de immigratiepolitie, een vervolging die volgens hem zijn pogingen volgde om wangedrag aan de kaak te stellen.
De kansspelzaak staat los van die afpersingsaangelegenheid, en het standpunt van de politie is dat het berust op financieel bewijs in plaats van het activisme van Atchariya en het standpunt van Atchariya is dat legitieme transacties worden herschikt als crimineel geld. Die concurrerende rekeningen gaan nu naar het Strafhof, waar het bewijs nog moet worden getest.
