De Australische financiële inlichtingendienst AUSTRAC heeft aangekondigd dat het zijn inlichtingenpartnerschap, Fintel Alliance, zal uitbreiden, nadat het essentieel is gebleken in de strijd tegen financiële criminaliteit.
Fintel lanceerde onlangs een campagne tegen oplichting – beschreven als een praktijk waarbij illegale online kansspelplatforms adverteren op sociale media en mensen ertoe verleiden een oplichtingswebsite te bezoeken om deel te nemen aan kansspel.
Fintel Alliance-lid en NAB Chief Financial Crime Risk Officer, Paul Jevtovic, legde uit: De aard van oplichting – frequente kleine transacties – betekent dat het traditioneel niet wordt vastgelegd in verplichte rapportage.
Door gegevens uit meerdere bronnen over contante transacties van minder dan $ 10.000 te combineren, kon Fintel Alliance echter sneller inzicht krijgen in de aard en omvang van criminaliteit, wat resulteerde in tijdige verspreiding onder leden.
Ik heb deze samenwerking en capaciteit sinds 2017 zien evolueren en de uitbreiding ervan is niet alleen een moderne benadering van inlichtingen vergaring, maar ook een respons regelgeving.
Bijblijven in een veranderende sector de afgelopen jaren is er een toename geweest van verdachte financiële activiteiten op de Australische kansspelmarkt, Bradley Brown, Manager Regulatory Operations bij AUSTRAC, legde uit: Er zijn veel legitieme mensen die willen spelen en we zijn niet per se tegen de kansspelsector, het gaat meer om het beheersen van het risico wanneer dat zich voordoet.
Brendan Thomas, CEO van AUSTRAC, zei ondertussen dat de Fintel Alliance van de Intelligence Division zo productief is geweest dat de dienst haar gezamenlijke data-analysecentrum voortaan tot een ‘centrale functie’ zal maken.
De stap heeft concrete informatie opgeleverd over een reeks ernstige misdrijven, waaronder witwassen, seksuele uitbuiting van kinderen, huiselijk geweld, belastingontduiking, fraude en illegaal phoenixen.
Eind vorig jaar hebben we bijvoorbeeld met onze partners samengewerkt via het gezamenlijke data-analysecentrum, voegde Thomas eraan toe en we hebben alle gegevens over contante stortingen onder de $ 10.000 van de vier grootste banken verkregen en gezamenlijk gezocht naar criminele patronen.
We hadden meer dan 50 miljoen datapunten en de organisatie legde verder uit dat oplichting vaak om kleine transacties gaat, wat betekent dat het traditioneel niet verplicht wordt gemeld.
Door gegevens uit meerdere bronnen over contante transacties van minder dan $ 10.000 te combineren, kon de inlichtingendienst echter snel inzicht krijgen in de aard en omvang van de criminaliteit.
Cassandra Hewett, medevoorzitter van de raad van bestuur van Fintel Alliance en hoofd Financial Crime Risk van ANZ Group, merkte op: De breedte van de betrokkenheid van de sector weerspiegelt de waarde die de financiële sector hecht aan publiek-private samenwerking.
Ze benadrukte dat criminelen bedreven zijn in het vinden van zwakke plekken en voegde eraan toe: Door samen te werken aan de ontwikkeling en het gebruik van nieuwe tools, technologieën en vernieuwende benaderingen om criminaliteit te bestrijden, kunnen we het ecosysteem waarin we allemaal opereren versterken.
