Het Australian Transaction Reports and Analysis Centre (Austrac) is een handhavingsonderzoek gestart naar Entain, daarbij verwijzend naar bezorgdheid over het witwassen van geld (AML) en de financiering van terrorisme (CTF) en waarschuwde dat het ook andere operators zou kunnen onderzoeken.
Australië In een verklaring zei Austrac dat het onderzoek komt na een uitgebreide toezichtscampagne naar de activiteiten van Entain.
Het zal beoordelen of Entain voldoende heeft voldaan aan de verplichtingen uit hoofde van de Australische AML/CTF Act. Nicole Rose, chief executive van Austrac, zei dat alle bedrijven, ook die in de goksector, moeten voldoen aan de AML en CTF-vereisten om ernstige criminaliteit te bestrijden.
Rapporterende entiteiten hebben de verantwoordelijkheid om ervoor te zorgen dat ze risico’s van witwassen en terrorismefinanciering identificeren, beoordelen en beheren, adequate processen ontwikkelen en de nodige middelen inzetten om aan hun AML/CTF-verplichtingen te voldoen, aldus Rose.
Autrac zei ook dat dit onderzoek naar Entain kan leiden tot verder onderzoek naar andere bookmakers in Australië.
Het voegde eraan toe dat het op dit moment geen verdere commentaar kan geven. Minder dan een maand geleden ontving Entain een boete van £ 17,0 miljoen (€ 20,3 miljoen) van de GB Gambling Commission, nadat de Commissie sociale verantwoordelijkheid en AML-storingen aan het licht had gebracht.
In totaal was £ 14,0 miljoen van deze boete gericht aan LC International Limited de entiteit die de online gaming-merken van Entain exploiteert, waaronder Coral.co.uk en Foxybingo.com.
De resterende £ 3,0 miljoen komt overeen met Ladbroke’s Betting & Gaming Limited, de keten van retailbookmakers van Entain.
