De Amerikaanse regering heeft meer dan $ 14 miljard (£ 10,5 miljard) in bitcoin in beslag genomen en de oprichter van een Cambodjaans zakenimperium, de Prince Group, aangeklaagd voor het naar verluidt meesterbreinen van een enorme cryptocurrency-zwendel, waarbij dwangarbeidskampen betrokken waren.
De Britse en Cambodjaanse staatsburger Chen Zhi werd dinsdag in New York aangeklaagd voor het naar verluidt aangaan van een samenzwerings en witwasregeling voor draadfraude, de bedrijven van de heer Chen werden ook gesanctioneerd door de VS en het Verenigd Koninkrijk als onderdeel van een gezamenlijke operatie.
De Britse regering zegt dat het activa heeft bevroren die eigendom zijn van zijn netwerk, waaronder 19 eigendommen in Londen – waarvan er één bijna £ 100m ($ 133m) waard is en de BBC heeft contact opgenomen met de Prince Group voor commentaar, Amerikaanse aanklagers zeiden dat het een van de grootste financiële takedowns in de geschiedenis was en de grootste inbeslagname ooit van bitcoin, waarbij ongeveer 127.271 bitcoin werd vastgehouden door de Amerikaanse overheid.
De heer Chen, die op vrije voeten blijft, wordt ervan beschuldigd het brein te zijn achter een uitgestrekt cyberfraude-imperium dat onder zijn multinationale bedrijf, de Prince Group, opereert, zei het Amerikaanse ministerie van Justitie (DOJ).
De website van de in Cambodja gevestigde groep zegt dat zijn bedrijven vastgoedontwikkeling en financiële en consumentendiensten omvatten. Maar de DOJ beweert dat het een van de grootste transnationale criminele organisaties van Azië runt.
Onwetende slachtoffers werden online gecontacteerd en overtuigd om cryptocurrency over te dragen op basis van valse beloften dat het geld zou worden geïnvesteerd en winst zou genereren, aldus het DOJ.
Aanklagers beweerden dat het bedrijf, onder leiding van de heer Chen, ten minste tien oplichtingsverbindingen in heel Cambodja bouwde en exploiteerde, volgens gerechtelijke documenten die door de BBC werden gezien.
De heer Chen werd beschuldigd van het beheer van de verbindingen die speciaal waren ontworpen om zoveel mogelijk slachtoffers te bereiken, aldus de aanklagers.
Zijn medeplichtigen zouden miljoenen mobiele telefoonnummers hebben gekocht en telefoonboerderijen hebben opgezet om callcenteroplichting uit te voeren, volgens de gerechtelijke documenten, gedateerd 8 oktober, twee van deze faciliteiten hadden 1.250 mobiele telefoons die ongeveer 76.000 sociale media-accounts voor oplichting controleerden, aldus de documenten.
Aanklagers zeiden dat documenten van Prince Group tips bevatten over het opbouwen van verstandhouding met slachtoffers, waarbij werknemers werden geadviseerd geen profielfoto’s te gebruiken van vrouwen die te mooi waren, zodat de accounts er oprechter uit zouden zien.
Assistent-procureur-generaal voor nationale veiligheid John A Eisenberg beschreef de Prince Group als een criminele onderneming gebouwd op menselijk lijden en het verhandelde ook werknemers, die beperkt waren in gevangenisachtige verbindingen en gedwongen werden om online oplichting uit te voeren, gericht op duizenden slachtoffers wereldwijd, zei hij.
De heer Chen en zijn medeplichtigen zouden de criminele opbrengsten hebben gebruikt voor luxe reizen en entertainment, zei het DOJ.
Ze deden ook extravagante aankopen zoals horloges, privéjets en zeldzame kunstwerken, waaronder een schilderij van Picasso dat werd gekocht bij een veilinghuis in New York City, aldus de afdeling en als hij wordt veroordeeld, krijgt Mr Chen een maximale straf van 40 jaar gevangenisstraf.
Tip and Legal for Crypto regulations and exclusive for sale : ***** BITPASCAL.COM *****
