De Deense goktoezichthouder Spillemyndigheden heeft Casino Copenhagen berispt voor het overtreden van secties van de wet op het witwassen van geld.
De toezichthouder noemde een aantal tekortkomingen, waaronder een gebrek aan risicobeoordelingen en gebreken in het bedrijfsbeleid, de eerste berisping ging over overtredingen van artikel 7, eerste lid, van de wet.
De toezichthouder constateerde dat Casino Copenhagen een onvolledige beoordeling had gemaakt van hun potentiële risico’s als bedrijf, wat betekent dat bepaalde elementen – waaronder betalingsmethoden en klanttypes – niet adequaat waren ingeschat.
Bij tekortkomingen B en C werd een gebrek aan schriftelijke bedrijfsprocedures behandeld, Casino Copenhagen beschikte niet over volledige beschrijvingen van hoe zakelijke taken moeten worden uitgevoerd.
Procedures waren onvolledig met betrekking tot politiek prominente personen, cliëntenonderzoek en onderzoeksplicht, evenzo werd berisping C uitgevaardigd omdat het casino vanwege het gebrek aan voldoende materiaal niet kon controleren of de exploitant het juiste beleid had.
Tekortkoming D stelt dat het materiaal dat Casino Copenhagen gebruikte om zijn werknemers op te leiden van algemene aard was en niet over voldoende antiwitwasinformatie beschikte voor zijn werknemers, de laatste tekortkoming had betrekking op artikel 35 van de wet.
Het ging in op een gebrek aan anonimiteit in de klokkenluidersregeling van Casino Copenhagen, wat werknemers ervan had kunnen weerhouden zich uit te spreken. Spillemyndigheden gaf Casino Copenhagen ook een bevel om zijn risicobeoordelingsbeleid bij te werken om de bevestiging van winsten te beoordelen.
De toezichthouder benadrukte dat Casino Copenhagen niet verplicht was om op te treden tegen de vervolgingen, aangezien het casino al een bijgewerkte risicobeoordeling, bedrijfsprocedures, beleid, lesmateriaal en een bijgewerkte klokkenluidersregeling heeft ingediend.
Casino Copenhagen moet echter een bijgewerkte risicobeoordeling indienen waarin de bevestiging van winsten wordt beoordeeld.
De kansspelautoriteit merkt op dat de regels met betrekking tot risicobeoordeling, bedrijfsprocedures, beleid, lesmateriaal en klokkenluidersregeling zeer basaal zijn in de witwaswet en schending van de regels leidt als duidelijk uitgangspunt tot een verbod of berisping of, in ernstige gevallen, of herhaalde gevallen, naar politierapportage, zei de toezichthouder in een verklaring.
Vorige week meldde Spillemyndigheden de Duitse Betoperator Tipwin bij de politie wegens schendingen van de Deense wet op het witwassen van geld.
