Chicago heeft een smerige geschiedenis van georganiseerde misdaad

Home » Chicago heeft een smerige geschiedenis van georganiseerde misdaad

Dus hoe zullen toezichthouders ervoor zorgen dat het nieuwe casino van de stad up-and-up is?

Tien jaar geleden stond Chicago op het punt om zijn allereerste casino ooit te krijgen, een controversieel idee dat niettemin door de wet werd goedgekeurd voordat het door de toenmalige regering werd afgewezen.

Pat Quinn omdat, in zijn woorden, het wetsvoorstel mazen in de wet voor gangsters bevatte.

Quinn, een zelfbenoemde buitenstaander onder de Illinois-democraten, was zeker niet de eerste die zijn bezorgdheid uitte over hoe een door de staat gesanctioneerd gokimperium vrij zou kunnen blijven van corruptie in een stad met een rijke en vaak smerige geschiedenis van georganiseerde misdaad .

In een stad waar Al Capone en Joey The Clown Lombardo bekende namen zijn, was het potentieel voor infiltratie van maffia allesbehalve hypothetisch, zoals blijkt uit het debacle in de vroege jaren 2000 om een ​​casino te bouwen in een buitenwijk van Rosemont.

Nu, nadat gouverneur J.B. Pritzker in 2019 wetgeving ondertekende die een stadscasino autoriseerde en burgemeester Lori Lightfoot deze maand Bally’s aanspoorde om een ​​gok en entertainmentcomplex van $ 1,74 miljard langs de Chicago River te ontwikkelen, lijkt het debat over de vraag of Chicago een casino moet krijgen, te zijn beëindigd .

Desalniettemin blijven er vragen bestaan ​​over hoe overheidsfunctionarissen en regelgevers ervoor zullen zorgen dat iedereen, van de topinvesteerders van het bedrijf tot de onderaannemer die de parkeerplaats bestraat, bovenboord is.

U wilt ervoor zorgen dat de stad geen zaken doet met enkele snode individuen, zegt Jeff Cramer, een voormalige federale aanklager die heeft deelgenomen aan onderzoeken waarbij casino-investeerders betrokken zijn.

Dat wil je achteraf niet weten, het grootste deel van dat werk zal worden toevertrouwd aan de Illinois Gaming Board, een staatsagentschap dat van oudsher onderbemand en ondergefinancierd was.

De lancering van het casino in Chicago komt op het moment dat de Gaming Board zijn personeel bescheiden heeft zien krimpen sinds Pritzker een enorme gokuitbreiding ondertekende die de werklast van de regelgevende instantie drastisch verhoogde.

Hoewel toezichthouders zich zullen concentreren op het waarborgen dat de laatste overblijfselen van de Outfit geen voet aan de grond krijgen in een casino in Chicago, is dat zeker niet de enige bedreiging, aldus experts.

In de afgelopen jaren hebben internationale criminele elementen casino’s over de hele wereld een aantrekkelijke mogelijkheid gevonden om geld wit te wassen.

De risico’s maken wat er nu in Rosemont is gebeurd schattig, zegt Cramer, die nu voor een internationaal onderzoeksbureau werkt, tegelijkertijd zal het bestuur waarschijnlijk onder politieke druk staan ​​om het casino in Chicago snel goed te keuren, zodat het geld kan gaan stromen naar de worstelende pensioenfondsen van de stad en het kapitaalopbouwprogramma van de staat.

De regering van Lightfoot zei onlangs zelfs dat ze hoopte haar keuze op tijd voor goedkeuring voor te leggen aan de Gaming Board om $ 40 miljoen aan vooruitbetalingen van Bally’s op te nemen in het fiscale budget voor 2023 dit najaar, maanden voordat Lightfoot naar verwachting herkozen wordt.

Maar het proces van het doorlichten van investeerders en anderen die verbonden zijn aan het casino zal pas van start gaan als de stad die vergunningsaanvraag formeel indient bij de Gaming Board, het bestuur bespreekt het achtergrondonderzoeksproces niet publiekelijk, maar beheerder Marcus Fruchter, een voormalige advocaat van de Securities and Exchange Commission die Pritzker in 2019 had ingehuurd, stond erop dat de onderzoekers van het bureau de taak aankunnen.

Terwijl de Illinois Gaming Board van oudsher onderbemand was en onvoldoende middelen had onder eerdere opeenvolgende regeringen, is het toegewijde en hardwerkende civiele en beëdigde personeel van professionals van de IGB niettemin gestegen om de vele uitdagingen en mandaten van de recente uitbreidingswetten voor gaming aan te gaan (tijdens een wereldwijde gezondheidspandemie), zei Fruchter in een per e-mail verzonden antwoord op vragen.

Ondanks het feit dat het budget onder Pritzker is gestegen, is het personeel van het bestuur licht gekrompen sinds de kansspeluitbreiding drie jaar geleden in de wet werd ondertekend, wat zowel de bureaucratie van het wervingsproces van de staat weerspiegelt als de personeelsuitdagingen waarmee werkgevers in het hele land worden geconfronteerd, met name wetshandhavingsinstanties, tijdens de pandemie.

Er zijn nu ongeveer 217 staatsmedewerkers bij het bureau, tegen 234 in juni 2019, volgens een bestuurswoordvoerder.

Dat omvat het verlies van 25 soldaten van de staatspolitie van Illinois die zijn toegewezen aan de Gaming Board, ongeveer een derde van de details van drie jaar geleden.

Toch, zei Fruchter, heeft het bestuur meer dan een dozijn aanvragers van casinolicenties grondig doorgelicht, waaronder die in Waukegan, de zuidelijke buitenwijken, Rockford, Danville en het zuiden van Illinois, evenals aanvragen voor gokken in casinostijl op de Hawthorne Race Course in Cicero en Fairmount Park in de buurt van St. Louis.

Het bureau lanceerde ook sportweddenschappen en deed onderzoek naar aanvragers van fysieke licenties en online sportsbook-licenties, zei hij.

De IGB is bereid om de casino-aanvraag in Chicago (eenmaal ingediend) te verwerken en te evalueren op een ethische, efficiënte, onafhankelijke, grondige, tijdige en transparante manier die voldoet aan de belangrijke wettelijke verplichtingen van de IGB en het vertrouwen van het publiek in kansspelen in Illinois handhaaft, zoals de IGB deed (en doet) voor al die andere aanvragers, zei hij.

Een woordvoerster van Bally weigerde commentaar te geven op dit verhaal, tijdens het doorlichtingsproces graaft de raad door strafrechtelijke, burgerlijke en financiële dossiers van aanvragers, zoekt naar veroordelingen voor misdrijven of iets anders dat de reputatie van de staat Illinois en zijn gokindustrie zou onteren of schaden of zou resulteren in negatieve publiciteit voor de staat Illinois.

De casino-applicaties zelf, die brede openbaarmakingsvereisten hebben, en de details van de onderzoeken van het bestuur zijn volgens de staatswet afgeschermd van openbare toetsing, soms worden problemen die zich voordoen echter openbaar.

Tijdens de beoordeling door het bestuur van het nieuwe Hard Rock Casino in Rockford ontdekten onderzoekers bijvoorbeeld dat een investeerder die eigenaar was van het restaurant en het congrescentrum dat dienst doet als tijdelijke locatie van het casino tijdens de bouw van de permanente faciliteit, een kleine arrestatie in 2020 niet bekend had gemaakt.

De andere geldschieters van het casino moesten het belang van de investeerder in het project uitkopen en het restaurant kopen. Sommige onderzoeken zijn veel dieper gegaan.

Het meest berucht is dat maffia-connecties die door onderzoekers worden aangehaald, het noodlottige Emerald Casino-voorstel in Rosemont bijna twee decennia geleden hebben doen zinken.

Toezichthouders van de staat rukten de gokvergunning af die in het bezit was van een consortium van machtige investeerders die probeerden een nieuw casino te bouwen in de noordwestelijke buitenwijk.

De Gaming Board beweerde dat de groep ongeschikt was om een ​​casino te runnen, omdat sommige aandeelhouders banden hadden met de georganiseerde misdaad, terwijl anderen tegen de raadsonderzoekers hadden gelogen over eigendomsovereenkomsten in achterkamertjes.

Een casino in Chicago wordt al tientallen jaren besproken en de georganiseerde misdaad is altijd een aanhoudende zorg geweest. In de jaren negentig lanceerde de toenmalige burgemeester Richard M. Daley het idee, dat uiteindelijk nergens toe leidde.

Robert Lombardo, emeritus hoogleraar criminologie en strafrecht aan de Loyola University Chicago, die cursussen heeft gegeven en boeken heeft geschreven over de georganiseerde misdaad in Chicago, zei dat als het casino in de jaren negentig van de grond kwam toen Daley het voor het eerst voorstelde, er zeker inspanningen (van de menigte) geweest om erbij betrokken te raken, Lombardo zei dat er tegenwoordig een minder groot risico is dat dat gebeurt.

Maar Edward McNamara, die een kwart eeuw bij de FBI in Chicago doorbracht voordat hij met pensioen ging in 2019, zei dat hoewel de FBI een aanzienlijke deuk in de maffiastructuur had gemaakt door de historische operatie Family Secrets-zaak en andere onderzoeken.

Degenen die overblijven, zullen onvermijdelijk proberen een weg te vinden naar het casino in Chicago, zei McNamara, die ook ongeveer tien jaar dienst deed als contactpersoon van de FBI voor de Gaming Board.

Aangezien de casino-industrie big business is geworden, gedomineerd door beursgenoteerde bedrijven zoals Bally’s, hebben gangsters de neiging om hun aandacht te richten op het veiligstellen van subcontracten om een ​​van de verschillende goederen en diensten te leveren die een casino laten draaien, zei McNamara, het is een kat-en-muisspel, zegt hij.

Je moet proberen ze buiten te houden, en ze zullen proberen binnen te komen, het kat-en-muisspel is de afgelopen decennia internationaal geworden, zegt Cramer.

Ik zou me minder zorgen maken over de infiltratie van de georganiseerde misdaad (en) veel erger over het witwassen van geld, het internationale witwassen van geld, omdat casino’s contant geld zijn, zegt Cramer, die nu senior managing director is bij het internationale onderzoeksbureau Guidepost Solutions.

Regelgevers in andere staten met wie hij heeft gewerkt, zei Cramer, hebben investeerders geïdentificeerd die in het buitenland zijn aangeklaagd voor misdaden zoals afpersing, witwassen van geld en financiering van terrorisme.

Cramer was betrokken bij een onderzoek dat in 2010 leidde tot de diskwalificatie van een van de bieders om de Illinois-loterij te leiden nadat eerdere buitenlandse aanklachten tegen een topfunctionaris waren ontdekt.

De risico’s zijn nu veel gevaarlijker omdat je, nogmaals, internationale witwassers hebt, niet alleen een stelletje georganiseerde misdaadmensen die proberen betrokken te raken bij een casino, zei Cramer.

Dat was gemakkelijk weg te spoelen en dat deden we en we vervolgden dat en ze hadden geen casino.

Dat soort graven vereist vaak standvastigheid op de grond in buitenlandse locaties, iets waarvan Cramer denkt dat het de capaciteit van de regelgevers in Illinois te boven gaat.

Ik denk niet dat iemand die deze branche kent, zou zeggen dat ze een behoorlijke due diligence doen, zei Cramer.

McNamara, de voormalige FBI-agent, zei dat het bureau in het verleden de Gaming Board routinematig heeft bijgestaan ​​door zijn databases te doorzoeken op buitenlandse strafregisters.

Fruchter, de beheerder van de Gaming Board, weigerde in detail te treden over het onderzoeksproces van het bureau, hoewel hij zei dat het bord geen externe onderzoekers inhuurt voor enig onderdeel van zijn criminele achtergrondcontroles.

De doorgewinterde wetshandhavings professionals van de raad hebben ervaring met het uitvoeren van strafrechtelijke achtergrondonderzoeken van binnenlandse en buitenlandse individuen en entiteiten, zei Fruchter.

Topgoal®
Topgoal® 2022 18+ Online wedden op sporten en casino’s is in Nederland is toegestaan , op de site van Topgoal® zal er geen legaal aanbod te vinden zijn met de gereguleerde operators die een Nederlandse licentie bezitten daar Topgoal® geheel onafhankelijk en transparant informatie in haar berichtgeving wenst te verstrekken.