Telegram is de favoriete app Een nieuwe studie heeft uitgewezen dat Chineessprekende criminele organisaties in 2025 ongeveer $ 16,1 miljard hebben witgewassen via transacties met digitale valuta.
Het in New York gevestigde Chainalysis publiceerde vorige week zijn rapport op X, waarin staat dat Chinese netwerken ongeveer 20% van alle illegale cryptotransacties ter wereld verwerkten, goed voor $ 82 miljard: In het volgende hoofdstuk van ons Crypto Crime Report 2026 onderzoeken we hoe Chinees sprekende witwasnetwerken in 2025 $ 16,1 miljard aan illegale cryptogelden hebben verwerkt (ongeveer $ 44 miljoen per dag via meer dan 1799 actieve wallets).
Lees de volledige analyse hier: https://x.com/chainalysis/status/2016131602158440499/photo/1
— Chainalysis (@chainalysis) 27 januari 2026 Andrew Fierman, hoofd van de afdeling Nationale Veiligheidsinlichtingen van het blockchain-analysebedrijf, verklaarde dat de illegale netwerken het grootste deel van hun activiteiten uitvoeren via de berichtenapp Telegram.
Fierman zei dat de illegale platforms Telegram gebruiken om witwassen, mensenhandel en zelfs de verkoop van Starlink satellietapparatuur te faciliteren, die vervolgens in frauduleuze praktijken in Zuidoost-Azië terechtkomt, criminelen geven de voorkeur aan crypto de topman van Chainalysis zei dat de klanten onder andere geavanceerde criminele netwerken en overheidsinstanties die te maken hebben met internationale sancties omvatten.
Volgens het bedrijf komt de voorkeur van criminelen voor crypto voort uit het feit dat het eenvoudig in contanten kan worden omgezet en dat het waarschijnlijk niet wordt bevroren zoals bij reguliere banken. In oktober slaagde het Amerikaanse ministerie van Financiën er echter in om $ 15 miljard aan Bitcoin in beslag te nemen van de vermeende leider van een frauduleus centrum, Chen Zhi.
In tegenstelling tot Zhi, die in januari werd gearresteerd en uitgeleverd aan China om terecht te staan, zei Fierman dat de meeste criminelen vooral de voorkeur geven aan stablecoins zoals USDT van Tether en USDC van Circle.
De topman van Chainalysis zei dat de twee stablecoins een stabiele waarde behouden ten opzichte van de dollar en niet zo sterk in prijs schommelen als Bitcoin of Ethereum.
Casino’s de aangewezen plek CNBC citeerde Mark Button, hoogleraar criminologie aan de Universiteit van Portsmouth, die zei: Casino’s zijn een klassieke manier om crimineel verkregen geld wit te wassen, waarbij die in Zuidoost-Azië een broeinest van oplichtingscentra vormen.
Oorspronkelijke transacties vinden plaats buiten China, in casino-oplichtingscentra veel van de transacties in het Mandarijn, zo stelde het rapport, vinden hun oorsprong buiten China, in casino-oplichtingscentra in Cambodja en Myanmar.
Button wees er ook op dat China’s meedogenloze aanpak van georganiseerde misdaad de reden is waarom Chinese criminele netwerken zich vaak verplaatsen naar Cambodja of Myanmar, waar de wetgeving minder streng is en corruptie aan de orde van de dag is.
