Spaanse media hebben onthullingen gedaan over regelgevende manipulatie en belangenconflicten rond voormalig minister van Financiën Cristóbal Montoro en zijn vermeende nauwe band met Codere SA. Mossos d’Esquadra, de Autonome Politie van Catalonië, heeft de eerste bevindingen gepubliceerd van het onderzoek naar ‘Equipo Económico’, het voormalige adviesbureau van Montoro.
Montoro, een boegbeeld in de Spaanse politiek, het bedrijfsleven en de economie, is de tweevoudig minister van Financiën van Spanje onder de voormalige Partido Popular (PP), de conservatieve regeringen van premier José María Aznar (2000-2004) en premier Mariano Rajoy (2011-2018).
Het onderzoek heeft betrekking op Montoro’s eerdere zakelijke contracten, transacties en lobbyactiviteiten voordat hij in het kabinet van premier Rajoy diende, Montoro zou een nauwe zakelijke relatie hebben gehad met Rafael Catalá, bestuurslid van Codere, de voormalige secretaris van de raad van bestuur van Codere en later benoemd tot minister van Justitie onder premier Rajoy.
De beschuldigingen dateren van vóór de goedkeuring van Wet op Kansspelen 13/2011 in juni 2011 door de aftredende regering van de Democratische Socialistische Arbeiderspartij (PSOE) onder premier José Luis Zapatero, slechts enkele maanden voordat de Partido Popular in december 2011 aan de macht kwam.
De wet was bedoeld om de snelgroeiende Spaanse online kansspelindustrie te reguleren en introduceerde vergunningen, belastingverplichtingen en nalevingsprotocollen en na zijn aantreden zou het ministerie van Financiën van Montoro echter de regelgeving hebben gemanipuleerd ten gunste van binnenlandse bedrijven.
E-mails die door de Catalaanse politie zijn verkregen, tonen aan dat het team van Montoro, in samenwerking met het Nationaal Bureau voor Fraudeonderzoek (ONIF) en Equipo Económico, een vergunningsstructuur heeft ontworpen die bedrijven verplichtte om belastingschulden met terugwerkende kracht te voldoen voordat ze operationele goedkeuring kregen.
Buitenlandse bedrijven die onder de nieuwe wet de Spaanse markt wilden betreden, zouden te maken hebben gehad met onverwachte verzoeken om met terugwerkende kracht belasting te betalen, ondanks het feit dat de wet geen terugwerkende krachtbepaling bevatte.
News Codere betrokken bij kansspellicentieschandaal minister van Financiën Cristóbal Montoro hoewel er geen specifieke buitenlandse bedrijven als doelwit zijn genoemd, hebben onderzoekers erop gewezen dat deze maatregelen een concurrentienadeel creëerden voor internationale aanbieders.
Volgens het Spaanse medium La Sexta waarschuwde de toenmalige minister van Financiën, Cristóbal Montoro, dat de lancering van de Spaanse gereguleerde online gokmarkt zou worden opgeschort, tenzij buitenlandse aanbieders akkoord zouden gaan met een betaling van tussen de € 150 miljoen en € 200 miljoen aan terugwerkende kracht.
De begunstigde lijkt Codere SA te zijn, de Spaanse spelersgroep, die naar verluidt tussen 2008 en 2012 € 679.000 aan Equipo Económico heeft betaald, Rafael Catalá was destijds secretaris van de raad van bestuur van Codere, wat de nauwe band tussen regelgevingsbesluiten en belangen van de private sector onderstreept.
Ten tijde van de hervorming van de regelgeving onderging Codere SA een ingrijpende bedrijfsherstructurering en was het actief op zoek naar financiële herfinanciering bij zijn obligatiehouders vanwege de buitensporige schuldenlast, die het voortbestaan bedreigde en hoewel de aandacht nu vooral op online kansspel is gericht, is de rechtbank van Tarragona geïnstrueerd om contracten die aan Equipo Económico zijn toegekend in andere gereguleerde sectoren te herzien.
Onderzoekers richten zich met name op deals in de gas en energiesector, waar mediaberichten beweren dat Montoro mogelijk een belastingverlaging van 85% heeft bevolen voor klanten van zijn voormalige bedrijf.
Er is bredere bezorgdheid geuit dat discrepanties in de regelgeving in de goksector een breder patroon van manipulatie kunnen weerspiegelen, met inbegrip van wetgevende invloed, belastingontduiking en voorkeursbehandeling voor bedrijven met politieke connecties.
De uitspraak van de rechtbank van Tarragona zou de weg kunnen vrijmaken voor buitenlandse licentiehouders om compensatie te eisen van de Spaanse staat voor discriminerende fiscale behandeling.
Bovendien zouden getroffen/afgewezen bedrijven claims kunnen indienen op grond van het feit dat de Spaanse acties een belemmering vormden voor de concurrentiebeginselen van de interne markt van de EU en in strijd waren met het Europees recht.
De zaak blijft zich ontwikkelen, waarbij gerechtelijke autoriteiten, anti-corruptie-eenheden en financiële toezichthouders proberen de mate van coördinatie tussen Montoro, Codere en Equipo Económico in kaart te brengen. In eerdere verklaringen wees Montoro de beschuldigingen af en beweerde dat het politiek gemotiveerde pogingen waren om zijn ambtstermijn te ondermijnen.
Hij stelde dat de berichtgeving onjuist was. Tot nu toe heeft Codere geen officiële verklaring afgelegd waarin hij rechtstreeks reageert op de beschuldigingen met betrekking tot het onderzoek van Mossos d’Esquadra, Equipo Económico of de relatie met Montoro.
Rafael Catalá bekleedt geen leidinggevende of bestuursfunctie meer bij Codere SA.
De beschuldigingen komen op een bijzonder gevoelig moment voor de Spaanse goksector, aangezien de gevestigde partijen wachten op de publicatie van de definitieve technische specificaties van een nieuw koninklijk besluit dat gericht is op de modernisering van het bestuur en toezicht op kansspelactiviteiten door het Ministerie van Consumentenzaken en het Directoraat-Generaal voor Kansspelen (DGOJ).
De timing geeft aanleiding tot zorgen over institutionele integriteit en transparantie, terwijl het regelgevingskader op het punt staat de grootste hervorming in meer dan tien jaar te ondergaan.
