Begin juni 2021 kondigde het Australian Transaction Reports and Analysis Centre (AUSTRAC) aan dat het zijn onderzoek naar mogelijke inbreuken op de Australische wetten tegen het witwassen van geld en de financiering van terrorisme (AML/CTF) door een aantal vooraanstaande Australische casino’s, waaronder Crown Perth, The Star Sydney en SkyCity Adelaide.

Dit volgde op een eerder door AUSTRAC in oktober 2020 gestart onderzoek naar mogelijke niet-naleving door Crown Melbourne.

Deze onderzoeken volgen op het veel gepubliceerde onderzoek naar Crown Resorts dat in 2020 werd uitgevoerd door de casinotoezichthouder in New South Wales, de Independent Liquor and Gaming Authority (ILGA) (de Crown Inquiry).

Het rapport van dit onderzoek, dat in februari 2021 door de voormalige rechter van het Hooggerechtshof, Patricia Bergin, werd uitgesproken, benadrukte (onder andere) ernstige tekortkomingen in de naleving door Crown van de AML/CTF-wetten en stelde vast dat Crown het witwassen van geld in verband met van transacties via zijn casino’s.

Afzonderlijke koninklijke commissies in Crown zijn sindsdien bijeengeroepen (en zijn aan de gang) in West-Australië en Victoria.

Dit onderzoek, waarin naar verwachting de invoering van aanvullende AML/CTF-verplichtingen voor rapporterende entiteiten (zoals casino’s) zal worden overwogen, kan grote gevolgen hebben voor de Australische kansspelsector.

Ondanks de recente toegenomen controle van de Australische AML/CTF-wetten, benadrukt de recente aankondiging van onderzoeken naar casino’s op het vasteland de moeilijkheden waarmee regelgevers worden geconfronteerd als het gaat om het controleren van AML/CTF-naleving en het afdwingen van inbreuken.

Het Bergin-rapport merkte bijvoorbeeld op dat casino’s in veel opzichten op dezelfde manier functioneren als banken.

In tegenstelling tot klanten van banken zijn casino-klanten echter niet verplicht hun zakelijke of professionele activiteiten bekend te maken voordat ze een transactie doen.

Als gevolg hiervan is er vaak een beperkte mogelijkheid om onderscheid te maken tussen klanten die geld witwassen en andere klanten. Verdere problemen doen zich voor met betrekking tot junket-operaties, die vaak ondoorzichtig zijn en waarbij een aantal anonieme deelnemers betrokken kunnen zijn.

Zoals opgemerkt in het Bergin-rapport, hebben casino-exploitanten vaak geen goed zicht op de transacties tussen exploitanten van junks en casino-klanten en zijn casino-exploitanten zich er ook niet per se van bewust wie er achter de bedrijfsentiteit van een junket zit.

Zoals de Crown Inquiry aantoont, zijn onderzoeken naar junkets daarom vanuit een regelgevend perspectief moeilijk gezien het gebrek aan transparantie en bijgevolg hebben regelgevers moeite om volledige en nauwkeurige documenten en bescheiden te verkrijgen.

Sommige problemen bij het toezicht op de naleving van de AML/CTF-wetten zijn waarschijnlijk ook toe te schrijven aan de schijnbaar beperkte samenwerking tot nu toe tussen AUSTRAC en casinotoezichthouders (die zijn aangesteld op het niveau van de Australische staat/territorium).

In 2017 heeft AUSTRAC, na een evaluatie van de junket-operaties in Australië, een rapport uitgebracht waarin de stappen (inclusief wetswijzigingen) worden beschreven die kunnen worden genomen om de witwasrisico’s die voortvloeien uit de junket-operaties te verminderen, en een grotere mate van samenwerking en het delen van informatie aanbevolen tussen AUSTRAC en casinotoezichthouders.

Het rapport van 2017 werd echter niet aan casino-exploitanten verstrekt en het rapport zelf werd pas eind 2020 openbaar gemaakt na een productieverzoek van de Senaat.

Na de publicatie van een verder, uitgebreider rapport door AUSTRAC in december 2020, probeerde de CEO van AUSTRAC AUSTRAC te distantiëren van het 2017-rapport op grond van het feit dat het niet volledig accuraat is.

Deze rapporten tonen aan dat zelfs AUSTRAC, als de federale regulator die primair verantwoordelijk is voor het verzamelen van AML/CTF-inlichtingen, moeite heeft met het analyseren en begrijpen van de werking van junkets.

De mate van informatie-uitwisseling tussen AUSTRAC en casino-toezichthouders werd ongunstig genoemd in het Bergin-rapport, waarin werd opgemerkt dat dertig jaar aanbevelingen en rapporten met betrekking tot de voordelen van het delen van informatie tussen instanties niet het altijd aanwezige kenmerk van turf hebben weggegooid bescherming.

Verder benadrukte het Bergin-rapport dat sommige van de geheimhoudingsbepalingen in de AML/CTF-wetgeving dit kenmerk hebben verankerd. Moeilijkheden met betrekking tot de handhaving van AML/CTF-wetten zijn ook benadrukt in de Victorian Royal Commission in Crown Melbourne.

Bij het sluiten van de inzendingen op 20 juli 2021 werd opgemerkt dat eventuele tekortkomingen in verband met het onderzoek van de casinotoezichthouder deels te wijten zijn aan het feit dat Crown geen nauwkeurige informatie heeft verstrekt.

In de woorden van Counsel Assisting, heeft de Victoriaanse toezichthouder kennisgevingen uitgegeven voor de productie van documenten waarop ofwel niet, gedeeltelijk of te laat of vertraagd werd gereageerd.

Ongeacht eventuele wijzigingen in de Australische AML/CTF-wetten die zijn ingevoerd na de huidige beoordeling door de commissie, zal voor effectieve handhaving een grotere mate van samenwerking tussen AUSTRAC en casinoregelgevers nodig zijn en zullen casino-exploitanten actief een grotere nalevingscultuur moeten bevorderen.

Zoals opgemerkt in het Bergin-rapport, is er een dringende behoefte aan casinotoezichthouders om veel betere toegang te hebben tot informatie over verdachte transacties voordat er waarschijnlijk een significante verandering zal plaatsvinden.

Topgoal®
Topgoal® 2022 18+ Online wedden op sporten en casino’s is in Nederland is toegestaan , op de site van Topgoal® zal er geen legaal aanbod te vinden zijn met de gereguleerde operators die een Nederlandse licentie bezitten daar Topgoal® geheel onafhankelijk en transparant informatie in haar berichtgeving wenst te verstrekken.