Spillemyndigheden, de Deense kansspeltoezichthouder, heeft aangekondigd dat het betrokken zal zijn bij de nieuwe nationale antiwitwasstrategie van het ministerie van Justitie.
Spillemyndigheden wordt genoemd als een betrokken autoriteit in het strategiedocument van de regering, samen met organisaties als de Deense financiële toezichthoudende autoriteit, de Orde van Advocaten en de Deense bedrijfsautoriteit.
Binnen het document beoordelen het Witwassecretariaat en de politie-inlichtingendiensten dat de gebieden met het grootste risico voor witwassen en terrorismefinanciering entiteiten zijn zoals wisselkantoren en geldtransferbedrijven, handel in hoogwaardige goederen, neo-banken, cryptocurrency, de kansspelsector en delen van de non-profitsector.
Daarnaast is een van de vijf pijlers van de nieuwe strategie een nieuwe taal die mogelijk gevolgen heeft voor de regelgeving in de toekomst voor de kansspelsector: meer samenwerking tussen publieke en private actoren een focus op internationale samenwerking en een toenemend gebruik van digitale en technologische oplossingen.
Minister van Justitie Mattias Tesfaye legde een verklaring af samen met de onthulling van de strategie: criminele bendes en internationale belastingontduikers gebruiken het witwassen van geld om hun illegale winsten te verhullen, dat moet gestopt worden.
Economische misdaad gaat over de landsgrenzen heen, en de bestrijding van economische misdaad gaat over autoriteiten heen.
Daarom heeft de overheid al een aantal initiatieven genomen om de fraude een halt toe te roepen, Tesfaye voegde eraan toe dat de Deense politie een nieuwe AML-eenheid had opgezet.
We hebben onder meer een nieuwe eenheid bij de politie opgericht, die zich met dit soort bijzondere criminaliteit gaat bezighouden en die aan tafel zal gaan voor een nieuwe operationele samenwerking met private actoren in de strijd tegen het witwassen van geld.
Maar we kunnen en moeten meer doen, daarom is de nieuwe strategie een echt en belangrijk initiatief dat we kunnen gebruiken in een gemeenschappelijke en meer gerichte strijd tegen de georganiseerde misdaad en niet in de laatste plaats tegen de mensen erachter.
De strategie is gepland om te lopen tot 2025 en zal proberen voort te bouwen op eerdere AML-initiatieven van de afgelopen jaren.
Minister van Handel en Industrie Simon Kollerup voegde toe: Het witwassen van geld bedriegt de gemeenschap, en dat zullen we nooit accepteren.
Met de strategie treden we op tegen de criminelen die het systeem misbruiken voor eigen gewin, we versterken de inspanningen op alle niveaus, zodat de criminelen daar worden geraakt waar het het meeste pijn doet.
Dit doen we door versterkte regie en samenwerking in binnen en buitenland, de strategie is een zichtbaar bewijs dat we bereid zijn alle noodzakelijke stappen te zetten om de strijd tegen economische misdaad te versterken.
Spillemyndigheden heeft onlangs een aantal operators bestraft wegens witwasmislukkingen – met name Casumo in juli, bet365 in mei en Reel in februari.
