De nieuwe richtlijnen versterken het leiderschap van EGBA in de strijd tegen het witwassen van geld door een reeks normen te introduceren die exploitanten van online kansspelen moeten toepassen om het hoogste niveau van naleving van de nieuwste antiwitwasregels in de EU te waarborgen.
De European Gaming and Betting Association (EGBA) heeft haar eerste pan-Europese richtlijnen gepubliceerd om de bijdrage van de online goksector aan de Europese strijd tegen het witwassen van geld te ondersteunen.
De richtlijnen – herzien en herzien door Europa’s beste experts op het gebied van anti-witwaspraktijken (AML) – weerspiegelen de nieuwste technologieën en wetten en bouwen voort op EGBA’s inzet om het hoogste niveau van verantwoordelijkheid van de industrie op het gebied van AML te bevorderen.
De EGBA-richtlijnen voor de bestrijding van het witwassen van geld en de financiering van terrorisme bevatten praktische, sectorspecifieke richtlijnen over hoe exploitanten van online kansspelen klant en bedrijfsrisicobeoordelingen, klantenonderzoeksprocessen, melding van verdachte transacties, het bijhouden van gegevens en andere essentiële gebieden die sterke AML vereisen, moeten uitvoeren naleving.
De richtlijnen – die exploitanten moeten toepassen op al hun EU-activiteiten – passen een risicogebaseerde benadering toe en zijn bedoeld om de naleving door de sector van de verschillende Europese AML-regels, waaronder de komende AML-verordening van de EU, te ondersteunen.
EGBA-leden zijn verplicht om jaarlijkse rapporten in te dienen bij EGBA met een samenvatting van hun voortgang bij het implementeren van de richtlijnen, en andere operators worden ook uitgenodigd om zich bij het initiatief aan te sluiten.
Publicatie van de richtlijnen volgt op een consultatieperiode in het najaar van 2022, waar EGBA om feedback vroeg van experts uit de industrie en nationale regelgevende instanties.
EGBA-leden zetten zich in voor een sterke cultuur van AML-compliance. In 2021 werden ze onderworpen aan 30 AML-audits door Europese gok- en financiële regelgevende autoriteiten en dienden ze bijna 13.000 meldingen van verdachte activiteiten in bij nationale wetshandhavingsinstanties om de Europese strijd tegen het witwassen van geld te ondersteunen.
Daarnaast vertegenwoordigt EGBA haar leden in verschillende AML-fora, waaronder de Europese Commissie en de Financial Action Task Force (FATF).
Terwijl de complexiteit van financiële criminaliteit blijft evolueren, toont de publicatie van deze AML-richtlijnen de inzet van EGBA om ervoor te zorgen dat de Europese onlinegoksector actief bijdraagt aan de strijd tegen financiële misdaad.
Er is momenteel een gebrek aan sectorspecifieke richtlijnen om de Europese onlinegoksector te helpen operators bij hun AML-nalevingsinspanningen en deze richtlijnen bieden een waardevol hulpmiddel om deze leemte op te vullen en operators te helpen de hoogst mogelijke normen te bereiken. – Dr. Ekaterina Hartmann, directeur juridische en regelgevende zaken, EGBA.
EGBA organiseert binnenkort een webinar om haar nieuwe AML-richtlijnen te presenteren, als u wilt worden uitgenodigd, kunt u zich hier aanmelden. – Bron : EGBA.
