Een grootschalige gecoördineerde operatie onder leiding van Europol, samen met de Zweedse en Spaanse autoriteiten, heeft een zware klap toegebracht aan een gewelddadige criminele groep die zich bezighoudt met illegaal kansspel en witwassen.
De actie, die plaatsvond tussen 28 en 29 november, was gericht op het netwerk dat voornamelijk opereerde in de regio Stockholm, maar zich ook uitstrekte tot de Spaanse stad Murcia, de operatie resulteerde in de arrestatie van vijf personen, waaronder hoofdverdachten uit zowel Zweden als Spanje. Invallen onthullen omvangrijke illegale kansspel operaties.
De invallen, waaraan bijna 150 politieagenten deelnamen, brachten een web van illegale activiteiten aan het licht, waaronder een kansspeloperatie die naar schatting jaarlijks 20 miljoen euro opleverde, en het netwerk hield zich niet alleen bezig met illegaal kansspel, maar leverde ook witwasdiensten aan andere criminele entiteiten, waardoor de positie in de criminele onderwereld verder werd versterkt.
De autoriteiten namen tijdens de invallen honderdduizenden euro’s aan contant geld, luxe horloges en andere waardevolle spullen in beslag een van de locaties in Zweden werd beschouwd als een belangrijk knooppunt voor de illegale kansspelactiviteiten.
Naast de kansspelactiviteiten vond de politie drugs die klaargemaakt waren voor wederverkoop en ontdekte ze tekenen van mogelijke mensenhandel en deze bevindingen wezen op de omvangrijke en gewelddadige aard van de activiteiten van de groep, waaronder het innen van schulden en het handhaven van de dominantie op de illegale kansspelmarkt in de regio Stockholm.
Volgens Europol reikte de invloed van de groep veel verder dan kansspel en de verdachten maken deel uit van een groter crimineel netwerk dat bekendstaat om het gebruik van geweld en intimidatie om de controle te handhaven en de groep had de reputatie bedreigingen te gebruiken om schulden te innen en greep te houden op diverse illegale markten.
De groep speelde ook een rol in de drugshandel in Zweden en de rest van Scandinavië, door het netwerk te koppelen aan een reeks illegale activiteiten die de macht ervan versterkten, Europol beschreef het bedrijfsmodel van het netwerk als een model dat is gebaseerd op drie belangrijke pijlers: illegaal kansspel, witwassen en drugshandel.
Door deze inkomstenstromen te combineren, genereerde de groep niet alleen miljoenen aan illegale winsten, maar fungeerde ze ook als een belangrijke facilitator voor andere criminele organisaties. Grensoverschrijdende samenwerking en langetermijnstrategie deze operatie maakt deel uit van Europols bredere, voortdurende inspanningen om criminele netwerken te ontmantelen die grensoverschrijdend opereren en lokale gemeenschappen schade toebrengen.
Door de inspanningen van nationale autoriteiten te coördineren, zorgt Europol ervoor dat inlichtingen die in het ene rechtsgebied worden verzameld, kunnen worden omgezet in operationele acties in een ander rechtsgebied, zoals blijkt uit de invallen in Stockholm en Murcia.
Deze strategie, waarbij meerdere instanties samenwerken, onderstreept het belang van internationale samenwerking bij de aanpak van transnationale georganiseerde criminaliteit en zoals vermeld in het persbericht, maakte Europols rol bij het verbinden van inlichtingen uit verschillende rechtsgebieden het mogelijk om de activiteiten van het criminele netwerk gelijktijdig te verstoren, wat de waarde van duurzame grensoverschrijdende samenwerking onderstreept.
De gecoördineerde aanvallen verzwakten niet alleen de directe greep van de groep op de illegale kansspelmarkt, maar gaven ook een krachtig signaal af aan andere criminele organisaties die in de regio actief zijn.
