Het ministerie van Binnenlandse Zaken heeft het dreigingsniveau voor witwassen (AML) verhoogd van laag naar gemiddeld de National Risk Assessment (NRA) van het Britse ministerie van Binnenlandse Zaken uit 2025 heeft zorgen geuit over witwassen te midden van een toename van illegale casino’s.
Het ministerie heeft het dreigingsniveau voor witwassen (AML) verhoogd van laag naar gemiddeld vanwege de veranderende risico’s, waarbij met name online kansspel als een factor werd genoemd en de laatste beoordeling markeert een verandering ten opzichte van rapporten uit 2017 en 2020, waarin een lage risicoclassificatie werd gehandhaafd.
Er werd melding gemaakt van een verandering in klantgedrag in de afgelopen vijf jaar, evenals geografische kwetsbaarheden en transactiecomplexiteit en het rapport stelt dat de rol van online casino’s een specifieke zorg is vanwege de manier waarop geld via de platforms wordt verplaatst.
Het rapport merkt ook op dat, hoewel er tegenwoordig minder casino’s zijn die diensten aanbieden zoals geldwissel en het innen van cheques, de casino’s die wel gelddiensten aanbieden een groter witwasrisico vormen, omdat ze vaak cliënten aantrekken met een hoger risico die betrokken zijn bij transacties met jurisdicties die als financieel instabiel of vatbaar voor criminele activiteiten worden beschouwd.
Het ministerie van Binnenlandse Zaken noemde geen specifieke landen in zijn NRA, maar merkte wel op dat het aantal meldingen van verdachte activiteiten (SAR’s) in verband met casino’s sterk was gestegen, van 6.000 in 2022-2023 naar 7.500 in 2023-2024.
Het rapport stelt dat illegale goksites spelers blijven lokken met agressieve online marketing. Ondertussen hebben opkomende technologieën nieuwe uitdagingen met zich meegebracht.
De NRA signaleert het gebruik van kunstmatige intelligentie om deepfakes te produceren, en het ministerie van Binnenlandse Zaken signaleerde risico’s verbonden aan in-game valuta en crash-spellen, die beide zijn gebruikt voor fraude en witwassen binnen gelicentieerde omgevingen.
Hoewel het rapport de bedreigingen van de zwarte markt erkent, benadrukt het ook de zwakke punten in de gereguleerde sector en suggereert het dat het aanpakken hiervan de houding van de sector tegen illegale concurrentie zou kunnen versterken en de waarschuwingen geloofwaardiger zou kunnen maken.
Het rapport uitte met name zorgen over whitel-abel casino-overeenkomsten, waarbij buitenlandse bedrijven websites met een Britse focus exploiteren onder de kansspellicentie van een ander bedrijf.
In bepaalde gevallen hebben exploitanten compliance taken uitbesteed aan niet gereguleerde partners, wat het ministerie van Binnenlandse Zaken ertoe aanzette te benadrukken dat gelicentieerde entiteiten de juridische verantwoordelijkheid behouden, zelfs als er geen toezicht was.
Hoewel deze constructies minder vaak voorkomen, blijven de risico’s bestaan, vooral wanneer een aanbieder meerdere websites beheert, waardoor de impact van niet-naleving mogelijk verstrekkend kan zijn, aldus het rapport.
Recente controverses hebben de aandacht gevestigd op bedrijven gevestigd op het eiland Man, nadat TGP Europe zich terugtrok uit de Britse markt.
De Gambling Commission heeft het bedrijf een boete van £ 3,3 miljoen opgelegd als het zijn activiteiten wilde voortzetten en de exploitant beheerde websites voor 15 merken, waaronder verschillende sponsors van de Premier League.
Het bedrijf werd ervan beschuldigd de antiwitwasregels te overtreden en onvoldoende controles uit te voeren op zakenpartners.
