Offshore kansspel regulatoren opereren onder inconsistente normen die spelers blootstellen aan risico’s, volgens een nieuwe studie die het wereldwijde toezicht op de bloeiende online weddenschappen en casino-industrie omvat.
Het rapport, Mapping the Offshore Gambling Regulators – geschreven door freelance journalist Steve Menary en professor Marko Begović, van het Molde University College in Noorwegen en waarschuwt dat terwijl de offshore sector een cruciale rol speelt op de wereldwijde kansspelmarkt, het toezicht gefragmenteerd en vaak ondoorzichtig is.
De regulering van offshore kansspel is een patchwork merkt de studie op en er is een aanzienlijke variatie in licenties, verantwoorde kansspel maatregelen en handhaving tussen de rechtsgebieden.
De auteurs benadrukken hoeveel offshore-regelgevers online casino’s, poker, sportweddenschappen en loterijen in licentie geven, vaak met zwakke consumentenbescherming in vergelijking met nationale regimes. Sommige rechtsgebieden genereren aanzienlijke inkomsten door licenties aan te bieden aan kansspelbedrijven die actief zijn in markten waar ze niet wettelijk zijn geautoriseerd.
Het rapport benadrukt dat het wereldwijde karakter van online casino’s en gaming platforms handhaving moeilijk maakt en offshore-operators kunnen zich richten op spelers in rechtsgebieden waar het hen wettelijk niet is toegestaan om dit te doen, met weinig effectief beroep voor consumenten’, zegt de studie.
Onderzoekers ontdekten dat hoewel sommige toezichthouders, zoals die in Malta en Gibraltar, goed zijn gevestigd en erkend door de industrie, anderen werken met beperkte transparantie en verantwoording, dit ongelijke speelveld, stellen ze, ondermijnt de inspanningen om eerlijk spel te garanderen, het witwassen van geld te voorkomen en kwetsbare gokkers te beschermen.
Matchfixing komt voor in Azië
Het rapport Mapping the Offshore Gambling Regulators koppelt slecht gereguleerde offshore-licenties rechtstreeks aan transnationale criminele risico’s en het merkt op dat matchfixing voor financieel gewin meestal wordt ondernomen op wat wordt beschreven als Aziatische wedmarkten.
Illegale weddenschappen bedrijven gebruiken deze markten vaak om sportweddenschappen aan te bieden, met name voetbal en cricket, in grote Aziatische landen zoals China en India, waar dergelijke activiteiten illegaal zijn.
Deze sites, waarvan het rapport zegt dat ze soms verband houden met de georganiseerde misdaad, slagen er niet in om samen te werken met sportbestuursorganen of wetshandhavingsinstanties en kunnen hun diensten gebruiken om geld wit te wassen en een UNODC-rapport dat in de studie werd aangehaald, merkte ook de uitbreiding op van georganiseerde misdaadgroepen naar enkele offshore rechtsgebieden die white label online casinobedrijven in Zuidoost-Azië hosten.
Het rapport identificeert de Filippijnen als een belangrijke locatie die te maken heeft gehad met internationale druk vanwege de slecht gereguleerde offshore gaming-sector, met name de Philippine Offshore Gaming Operators (POGO’s) – die sindsdien zijn gesloten.
Het merkt op dat de Filippijnen ooit werden beschouwd als een van de slechtste overtreders voor het faciliteren van kwesties zoals witwassen en criminele activiteiten en eind 2024 leidde dit ertoe dat president Ferdinand Marcos Jr. een regelrecht verbod op alle POGO’s beval na toenemende meldingen van gerelateerde misdaden, hoewel het rapport erkent dat sommige illegale overblijfselen van deze operaties blijven bestaan.
De gevolgen van dit optreden zijn echter een belangrijke bevinding: veel exploitanten hebben hun activiteiten gewoon herplaatst, waarbij ze dezelfde regelgevingsproblemen naar nieuwe, zwakkere rechtsgebieden brengen.
De complexiteit van offshore-regulering in de Filippijnen wordt verder benadrukt door de gefragmenteerde autoriteiten binnen het land.
Terwijl de nationale toezichthouder, PAGCOR (de Filipijnse Amusement and Gaming Corporation), toezicht houdt op gaming, hebben verschillende gespecialiseerde economische zones historisch gezien hun eigen licenties uitgegeven of geprobeerd uit te geven, sommige zelfs voorafgaand aan het toezicht van PAGCOR op online gaming.
Deze omvatten de Cagayan Economic Zone Authority (CEZA) – die sinds 2001 interactieve gaminglicenties aanbiedt en aandrong op een vrijstelling van het POGO-verbod, en de Aurora Pacific Economic Zone and Freeport Authority (APECO) – die zijn resterende offshore-licenties naar PAGCOR moest overdragen na het verbod.
Het rapport vermeldt ook het Freeport Area van Bataan (FAB), waar offshore-exploitanten zichzelf verkeerd hebben voorgesteld als BPO (business process outsourcing) bedrijven, waardoor PAGCOR gedwongen werd om zijn voorwaardelijke toezicht macht over de licentieactiviteiten van de zone te bevestigen.
De studie benadrukt dat gevestigde offshore-licentieregimes, zoals het Nederlandse Caribische eiland Curaçao, historisch gezien onder intense kritiek staan van instanties zoals de Financial Action Task Force (FATF) voor hun rol bij het faciliteren van het witwassen van geld en matchfixing via slecht gereguleerde licentieprocessen.
Curaçao doordrukt momenteel hervormingen met een nieuwe Nationale Ordonnantie op Games of Chance (LOK) om aan de internationale normen te voldoen, hoewel het rapport opmerkt dat de effectiviteit van deze veranderingen onzeker blijft.
Een in Curaçao gevestigde stichting van slachtoffers schatte dat, voorafgaand aan de nieuwe wet, exploitanten met een vergunning op het eiland verantwoordelijk zouden kunnen zijn geweest voor meer dan 20.000 weddenschappen websites wereldwijd, wat de werkingsschaal van de jurisdictie illustreert.
Deze aanhoudende druk op rechtsgebieden als Curaçao heeft geresulteerd in een grootschalige vlucht van exploitanten naar nieuwere, ongereguleerde of losjes gereguleerde gebieden die de auteurs omschrijven als pseudo-rechtsgebieden en deze nieuwe regimes bieden vaak goedkope en snelle licenties, dreigend eerdere industrieproblemen te herhalen die jaren nodig hadden om aan te pakken.
De wereldwijde kansspelindustrie kan de offshore-sector niet negeren, schreven de auteurs en het begrijpen van zijn regelgevingskaders, sterke en zwakke punten is cruciaal voor het ontwikkelen van effectieve, gecoördineerde antwoorden op de uitdagingen van online kansspel.
Met de online casino en sportweddenschappenindustrie ter waarde van miljarden dollars en snel uitbreiden, vraagt de studie om een grotere internationale samenwerking tussen toezichthouders, waaronder minimumnormen voor licenties, consumentenbescherming en grensoverschrijdende handhaving.
