De Nederlandse toezichthouder Kansspelautoriteit (KSA) heeft twee operators gewaarschuwd nadat ze hadden geoordeeld dat ze het gedrag van klanten niet effectief hadden gecontroleerd.
De KSA onderzocht beide exploitanten, die geen van beide zijn geïdentificeerd, en ontdekte dat spelers, inclusief jonge volwassenen, in korte tijd duizenden euro’s mochten storten en verliezen zonder dat een van beide exploitanten actie ondernam.
Dit was volgens de KSA in strijd met de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (WWFT).
Specifieke gevallen waren onder meer hoe een 21-jarige tussen oktober en december 2021 € 17.000 verloor terwijl een 26-jarige alleen al in november 2021 bijna € 114.000 verloor.
Ondertussen verloor een 23-jarige tussen oktober 2021 en maart 2022 in totaal € 87.000,- en een 29-jarige € 27.000 in een tijdsbestek van slechts twee weken.
De KSA zei dat exploitanten met een vergunning verplicht zijn om het gedrag van hun klanten te volgen en actie te ondernemen als er ongebruikelijke activiteiten worden vastgesteld.
Dit kan volgens de KSA onder meer zijn wanneer een speler plotseling hoge bedragen stort of wanneer er een vermoeden van matchfixing bestaat, waarbij de exploitant incidenten moet melden bij de Financial Intelligence Unit Nederland.
In haar WWFT-richtlijnen heeft de KSA eerder ook gewezen op het risico van hoge stortingen, zelfs wanneer deze van de bankrekening van de speler komen, en dat controles op de geldbron moeten worden uitgevoerd door de vergunninghoudende exploitant.
De KSA maakt zich grote zorgen dat gokverslaafden criminele activiteiten plegen om door te kunnen gaan met gokken, aldus de KSA.
De regelgever zal de twee operators gedurende een periode van drie maanden controleren om ervoor te zorgen dat er relevante wijzigingen in hun processen worden aangebracht.
Begin volgend jaar zal er weer een controle plaatsvinden.
