De Mexicaanse regering heeft de activiteiten van 13 casino’s in het hele land opgeschort in relatie die het gelooft dat het betrokken is bij het witwassen van geld en dit maakt deel uit van een breder optreden tegen witwasactiviteiten die steeds meer in verband zijn gebracht met de kansspelindustrie.
Een van de grootste betrokken bedrijven is Grupo Salinas, die twee van de casino’s bezit en die ook tv-stations, detailhandel en bankieren runt met de grootste aandeelhouder Ricardo Salinas Pliego, die publiekelijk kritisch is geweest met de Mexicaanse regering van president Claudia Sheinbaum, het bedrijf ontkende elke misstand en beschuldigde de regering van intimidatie.
De Mexicaanse regering heeft onder druk gestaan om de groeiende zorgen rond het witwassen van geld aan te pakken, met name in industrieën die grote sommen contant geld behandelen, zoals casino’s en de Financial Intelligence Unit (FIU) van Mexico heeft actief onderzoek gedaan naar verschillende vestigingen die ervan worden verdacht illegale financiële activiteiten te faciliteren en de recente schorsing van deze casino’s is een direct gevolg van deze onderzoeken.
De FIU speelt een cruciale rol bij het monitoren van financiële transacties en het identificeren van verdachte activiteiten en door gegevens uit verschillende bronnen te analyseren, waaronder banken en casino’s, kan de eenheid inrichtingen aanwijzen die betrokken kunnen zijn bij het witwassen van geld.
De recente schorsingen waren gebaseerd op bevindingen die aangaven dat deze casino’s niet hadden voldaan aan de antiwitwasvoorschriften.
Het is niet de eerste keer dat casino’s in Mexico onder de loep worden genomen. In de afgelopen jaren zijn verschillende instellingen betrokken geweest bij het witwassen van geld, wat de regering ertoe heeft aangezet de regelgeving aan te scherpen en het wettelijke kader voor casino’s omvat strenge eisen voor het melden van grote transacties en het uitvoeren van due diligence op klanten.
De handhaving is echter vaak inconsistent geweest, wat leidde tot oproepen tot robuuster toezicht.
Implicaties voor de casino-industrie
De opschorting van deze casino’s heeft aanzienlijke gevolgen voor de game-industrie in Mexico. Nu de regering een hard standpunt inneemt over naleving, zullen exploitanten hun interne controles en rapportagemechanismen opnieuw moeten beoordelen om soortgelijke lotgevallen te voorkomen.
De onmiddellijke financiële impact op de opgeschorte casino’s is aanzienlijk, veel van deze vestigingen zijn sterk afhankelijk van inkomsten uit gaming activiteiten, en een opschorting kan leiden tot aanzienlijke verliezen.
Terwijl de regering financiële misdrijven blijft aanpakken, is de kans op verhoogde regelgeving in de casinosector groot en operators kunnen te maken krijgen met strengere eisen voor rapportage en naleving, wat kan leiden tot hogere operationele kosten, deze verschuiving kan ook leiden tot een consolidatie van de industrie, omdat kleinere exploitanten moeite hebben om aan de nieuwe normen te voldoen.
