De Maltese toezichthouder heeft de maatregel genomen na de arrestatie van zijn voormalige compliance officer.
De Malta Gaming Authority heeft aangekondigd dat het de voormalige compliance officer Iosif Galea heeft verboden om op te treden als directeur van een van de kansspelbedrijven waarvoor zij een licentie heeft.
Eén huidig bestuursmandaat is hem ontnomen, het zei dat het Galea op de hoogte had gesteld van de annulering van alle goedkeuringen voor hem om op te treden als directeur voor Maltese kansspellicentiehouders.
Hij bekleedde destijds slechts één dergelijke functie, Galea werd vorige maand in Italië gearresteerd op grond van een Europees aanhoudingsbevel toen hij naar verluidt op reis was in een groep waarin ook de voormalige Maltese premier Joseph Muscat aanwezig was.
Galea werd in Duitsland gezocht op beschuldiging van belastingontduiking, maar Galea was ook op borgtocht door de politie in Malta in een zaak met betrekking tot het vermeende lekken van informatie van de MGA.
De politie in Malta is bekritiseerd omdat ze Galea het land heeft laten verlaten. De MGA zei destijds in een verklaring: De MGA wil graag verduidelijken dat de heer Galea sinds maart 2013 niet meer bij de Autoriteit heeft gewerkt.
De heer Galea bekleedde de rol van compliance officer tussen december 2007 en maart 2013, Galea verliet Malta’s Lotteries and Gaming Authority (nu de Malta Gaming Authority, de MGA) in maart 2013 en heeft sindsdien gewerkt als igaming-consultant voor de naleving van regelgeving.
Op LinkedIn zegt hij dat hij bij de toezichthouder verantwoordelijk was voor licenties, nalicenties en onderzoeken naar kansspelsystemen en licentiehouders.
Zijn arrestatie vond plaats op het moment dat Jason Farrugia, voormalig technisch directeur van MGA, voor de rechtbank werd aangeklaagd voor verschillende strafbare feiten, waaronder fraude van meer dan € 5.000, witwassen van geld, afpersing, het aannemen van steekpenningen, verduistering, het verhandelen van invloed, het bekendmaken van vertrouwelijke informatie en computermisbruik.
Zijn vrouw Christine, 26, werd beschuldigd van het witwassen van geld en beiden pleiten onschuldig.
Hij is de tweede hoge MGA-functionaris die voor de rechtbank wordt aangeklaagd nadat voormalig CEO Healthcliff Farrugia werd beschuldigd van het verhandelen van invloed vanwege communicatie met Yorgen Fenech.
jaar riep de igaming-operatorvereniging iGEN Malta op om duidelijke en beslissende actie te ondernemen tegen elk wangedrag tussen functionarissen en regelgevers om de reputatie van de industrie te beschermen.
Het waarschuwde dat rechtszaken over ongepastheid onder hoge ambtenaren en regelgevers de reputatie van de sector dreigden te schaden.
