Berucht om zijn grens casino steden en proliferatie van scam hubs, Myanmar is gebleven op de Financial Action Task Force’s (FATF) zwarte lijst van High-Risk Jurisdictions onder voorbehoud van een Call for Action na de laatste plenaire vergadering van het agentschap, gehouden vorige week.
De FATF is echter blijven pleiten voor de toepassing van versterkte due diligence op Myanmar in plaats van de meer ernstige tegenmaatregelen, onder verwijzing naar stappen die zijn genomen om zijn anti-witwas en terrorismebestrijding en financieringsregeling (AML/CTF) te verbeteren.
Volgens de richtlijnen van de FATF suggereren verbeterde due diligence dat financiële instellingen extra controle moeten uitoefenen op klanten, transacties en zakelijke relaties die verband houden met het rechtsgebied vanwege AML / CTF-tekortkomingen. Het stopt met het toepassen van tegenmaatregelen, die effectief aanbevelen dat landen en financiële instellingen zichzelf beschermen tegen transacties.
Bij het handhaven van Myanmar op de zwarte lijst merkte de FATF op dat de autoriteiten zich in 2020 hadden verbonden om strategische tekortkomingen aan te pakken. Het agentschap besloot echter in 2022 dat, gezien het aanhoudende gebrek aan vooruitgang en het niet aanpakken van de meerderheid van zijn actiepunten zelfs een jaar na de deadline van het actieplan, verdere actie noodzakelijk was.
Als zodanig riep de FATF haar leden en andere rechtsgebieden op om versterkte due diligence-maatregelen toe te passen die in verhouding staan tot het risico dat voortvloeit uit Myanmar.
Zij heeft ook verklaard dat zij, indien er tegen oktober 2026 geen verdere vooruitgang wordt geboekt, tegenmaatregelen zal overwegen.
In zijn laatste update zei de FATF: Tijdens deze rapportagecyclus heeft Myanmar stappen ondernomen om zijn AML/CFT-regime te verbeteren door een versterkt gebruik van financiële inlichtingen in onderzoeken van de wetshandhavingsinstanties (LEA’s) aan te tonen; onderzoek aan te tonen naar transnationale witwaszaken met internationale samenwerking; en een toename van de bevriezing/beslaglegging en confiscatie van criminele opbrengsten, instrumenten en/of eigendommen van gelijkwaardige waarde aan te tonen.
Het voegde er echter aan toe dat Myanmar dringend moet werken aan de verdere uitvoering van zijn FATF-actieplan om zijn strategische tekortkomingen aan te pakken, waaronder het verhogen van de operationele analyse en verspreiding door de financiële inlichtingeneenheid en ervoor te zorgen dat het witwassen van geld wordt onderzocht/vervolgd in overeenstemming met de risico’s.
Het merkte ook op dat fraude en cyberzwendelactiviteiten in Myanmar blijven uitgebreid en aanzienlijke illegale financiële risico’s met zich meebrengen, ondanks enkele stappen die Myanmar heeft genomen om dergelijke operaties aan te pakken, waaronder de vorming van een nationaal comité ter bestrijding van online fraude en gokken en het versterken van regionale en internationale samenwerking.
De FATF roept Myanmar op om passende actie te ondernemen om de illegale financiële risico’s in verband met fraude en cyberzwendeldreigingen aan te pakken en zal in dit opzicht met Myanmar blijven samenwerken, aldus het agentschap en bij de aanpak van deze illegale financiële bedreigingen moet Myanmar naar behoren rekening houden met de slachtoffers van mensenhandel door criminele groepen.
Myanmar, voegde het eraan toe, zal op de lijst van landen blijven die onderworpen zijn aan een oproep tot actie totdat zijn volledige actieplan is voltooid.
De laatste ontwikkelingen komen slechts een week nadat de Chinese president Xi Jinping Myanmar opriep om criminele activiteiten te blijven bestrijden, waaronder online gokken tijdens een ontmoeting tussen de twee landen in Beijing.
