De KSA heeft drie kansspelexploitanten gewaarschuwd de Nederlandse kansspelautoriteit (KSA) heeft drie kansspel aanbieders gewaarschuwd voor waarschuwingen onder de Wet ter voorkoming van wit en terrorismefinanciering (Wwft).
Het zei dat onderzoek aantoonde dat het niet voldeed aan de richtlijnen en de niet nader genoemde operators heeft bevolen om in lijn te komen en de overtredingen te beëindigen.
De KSA heeft onderzoek gedaan naar de naleving van de kansspelaanbieders en heeft verschillende documenten aangevraagd, waaronder spelersdossiers, interne documenten over het AML-beleid en risicobeoordelingen en tijdens het onderzoek werden verschillende overtredingen geconstateerd.
De toezichthouder zei dat boetes kunnen worden opgelegd als de providers geen stappen hebben ondernomen om de problemen aan te pakken.
De toezichthouder zei ook dat het nog steeds ruimte ziet voor verbetering in AML in de hele markt, het herinnerde exploitanten eraan dat ze spelerstransacties moeten controleren en ongebruikelijke transacties moeten melden bij de Financial Intelligence Unit (FIE).
De KSA merkte op dat de richtlijnen eind 2023 werden bijgewerkt op basis van haar onderzoek, signalen van consumenten en suggesties van aanbieders. Aan het einde van 2024 werd er een webinar gehouden om de wettelijke normen uit te leggen en best practices te delen.
Waarschuwingen over terugtrekking beperkingen
Eerder in de week waarschuwde de KSA een operator voor het naar verluidt verplichten van spelers om geld te storten voordat ze het mochten opnemen. De toezichthouder merkte op dat dit alleen is toegestaan in combinatie met bonusaanbiedingen en onder bepaalde voorwaarden.
In andere gevallen moeten aanbieders altijd zo snel mogelijk betalen, zei het.
Als een speler daarom vraagt, moet zijn spelerssaldo onmiddellijk door de provider worden terugbetaald een aanbieder mag geen structurele voorwaarden opleggen die onmiddellijke uitbetalingen voorkomen en spelers-saldi moeten daarom zonder onnodige vertraging worden terugbetaald, aldus de KSA.
De waarschuwing werd uitgegeven nadat de KSA een rapport had ontvangen van een speler die meldde dat hij niet in staat was om hun gestorte geld onmiddellijk van ZEbet op te nemen, toen de toezichthouder om uitleg vroeg, gaf ZEbet aan dat het een technische fout was en dat spelers die contact opnamen met de klantenservice hun geld terug ontvingen zonder ze in te zetten en ZEbet zei dat het op dezelfde dag corrigerende maatregelen heeft genomen om toekomstige incidenten te voorkomen.
Daarom heeft de KSA een waarschuwing voor nu voldoende acht.
