De Nederlandse miljardair Marcel Boekhoorn is door de Malta Financial Services Authority (MFSA) bevolen afstand te doen van zijn aandelen in Novum Bank, nadat hem zijn status als ‘fit and proper’ is ontnomen.
De beslissing betekent dat Boekhoorn, een van de meest vooraanstaande zakenmannen van Nederland, niet langer geschikt wordt geacht om geassocieerd te worden met een erkende financiële instelling in Malta,The Times of Malta meldt dat toezichthouders hem zes maanden de tijd hebben gegeven om zijn aandelenbelang af te stoten, in afwachting van de uitkomst van de lopende rechtszaak in Italië.
Hoewel de MFSA geen specifieke informatie gaf over de procedure, meldde het medium ook dat Boekhoorn strafrechtelijk vervolgd wordt in Reggio Calabria wegens het vermeende gebruik van fondsen van illegale oorsprong.
Het Openbaar Ministerie beweerde dat Boekhoorn in 2017 via zijn private-equitybedrijf Ramphastos Investments geld dat verband hield met de maffia-gerelateerde activiteiten van een zakenpartner gebruikte om een belang van 80% te verwerven in casinospelontwerpbedrijf Talenta Labs en de resterende 20% van Talenta was in handen van de broers Massimiliano en Moreno Rizzo.
Zes maanden voor de overname startten de Italiaanse autoriteiten een onderzoek naar Massimiliano Rizzo vanwege zijn vermeende banden met de georganiseerde misdaad en hij werd later veroordeeld voor aanklachten in verband met illegaal kansspel en kreeg een gevangenisstraf,Talenta Labs was niet Boekhoorns enige investering in de kansspelsector.
Ramphastos had eerder al kansspelbedrijf SKS365 gekocht voor € 158 miljoen en het bedrijf werd er later van beschuldigd zijn activiteiten te hebben opgebouwd met behulp van maffiafondsen en -connecties.
Een cirkel van bedrog In 2019 meldde de Italiaanse Guardia di Finanza dat SKS365 tussen 2015 en 2016 ongeveer € 4 miljard aan belastbaar inkomen uit illegale kansspelactiviteiten had verzuimd aan te geven.
Boekhoorn heeft alle beschuldigingen van wangedrag met klem ontkend en een woordvoerder van Ramphastos Investments verklaarde dat het bedrijf van plan is zich volledig te houden aan de richtlijn van de MFSA en al is begonnen met de implementatie van de vereiste maatregelen.
De woordvoerder benadrukte dat de beslissing geen invloed heeft op de activiteiten of stabiliteit van Novum Bank, noch in Malta noch in het buitenland, Novum Bank heeft ook een verklaring uitgegeven waarin haar financiële en operationele onafhankelijkheid wordt benadrukt.
De instelling stelt dat ze opereert binnen een “robuust governancekader” dat voldoet aan alle toepasselijke wettelijke normen en volgens de bank worden alle strategische en operationele beslissingen genomen door een raad van bestuur die voornamelijk bestaat uit onafhankelijke niet-uitvoerende bestuurders.
De zaak heeft opnieuw de aandacht gevestigd op de bredere regelgevingsuitdagingen van Malta, met name wat betreft het toezicht op kansspelen en financiële dienstverlening en de Times of Malta onthulde eerder dat Boekhoorns kansspelbedrijf Habanero Systems in 2021 een vergunning had gekregen van de Malta Gaming Authority (MGA), ondanks het lopende strafrechtelijke onderzoek.
Uit interne correspondentie van de MGA bleek dat de vergunning was goedgekeurd op voorwaarde dat Boekhoorn geen dividenden zou ontvangen en geen stemrecht in het bedrijf zou uitoefenen totdat zijn naam was gezuiverd.
Novum Bank onder toezicht Deze recente ontwikkeling is niet de eerste keer dat Novum Bank onder toezicht staat van de Maltese autoriteiten.
In 2022 legde de Financial Intelligence Analysis Unit (FIAU) de bank een boete van € 89.000 op vanwege tekortkomingen in haar antiwitwasprocedures een inspectie in 2019 wees uit dat de bank de redenering achter een overboeking van € 16 miljoen door een klant niet had geïdentificeerd en transacties variërend van € 400.000 tot € 2 miljoen onvoldoende had gecontroleerd.
Deze tekortkomingen onderstreepten wat toezichthouders omschrijven als ernstige tekortkomingen in het risico beoordelings en compliance kader van de bank en het besluit van de MFSA om Boekhoorn zijn regelgevende status te ontnemen, onderstreept de noodzaak voor financiële instellingen om transparantie en integriteit in eigendomsstructuren te handhaven.
Het wijst ook op de toegenomen gevoeligheid van Malta voor reputatierisico’s in de financiële sector, na jaren van internationale controle op witwascontroles.
Voor Boekhoorn, wiens zakenimperium zich uitstrekt over technologie, retail, vastgoed en entertainment, betekent de uitspraak een aanzienlijke tegenslag op het gebied van regelgeving en de situatie blijft onzeker zolang de rechtszaken in Italië voortduren.
De uiteindelijke uitkomst zou Boekhoorns positie kunnen rechtvaardigen of de reputatieproblemen rond zijn investeringen kunnen verergeren.
