TonyBet zal een boete van £ 442.750 betalen en een waarschuwing krijgen voor het niet hebben van eerlijke en transparante voorwaarden, en voor het niet naleven van regels voor sociale verantwoordelijkheid en antiwitwasregels.
De exploitant – die tonybet.co.uk exploiteert – zal ook een audit door een derde partij moeten ondergaan om te beoordelen of het effectief de anti-witwaspraktijken (AML) en de vereisten voor sociale verantwoordelijkheid implementeert.
Oneerlijke voorwaarden die op de TonyBet-website werden gepubliceerd, bevatten onder meer: TonyBet kan om identificatiedocumenten vragen voor alle opnames terwijl hij eerder in de zakelijke relatie niet op dezelfde controles heeft aangedrongen, waardoor opnames mogelijk worden belemmerd, maar niet stortingen winsten kunnen in beslag worden genomen als consumenten niet binnen 30 dagen AML-documentatie hebben verstrekt accounts worden als slapend beschouwd na zes maanden inactiviteit, terwijl accounts pas na 12 maanden inactiviteit als slapend kunnen worden beschouwd.
Mislukkingen op het gebied van maatschappelijke verantwoordelijkheid waren onder meer het niet identificeren van klanten die mogelijk risico lopen op schade die verband houdt met gokken, en het niet communiceren met klanten die mogelijk risico lopen op schade die verband houdt met gokken.
Mislukkingen in de strijd tegen het witwassen van geld waren onder meer het niet uitvoeren van adequate risicobeoordelingen van het bedrijf dat wordt gebruikt voor het witwassen van geld en de financiering van terrorisme, en het niet waarborgen dat zij passende beleidslijnen, procedures en controles hebben om het witwassen van geld en de financiering van terrorisme te voorkomen.
Kay Roberts, Executive Director of Operations, zei: Deze zaak illustreert niet alleen onze drang om het witwassen van geld en het falen van maatschappelijke verantwoordelijkheid aan te pakken, maar benadrukt ook de maatregelen die we zullen nemen tegen gokbedrijven die er niet in slagen eerlijk en open te zijn met klanten.
Zie besluit : https://bit.ly/3XBPyji
