Ongeveer 13 mensen zijn gearresteerd, onder wie de oprichter van het online betalingsplatform Papara, zo’n 13 mensen zijn gearresteerd in Turkije als onderdeel van een onderzoek naar vermeende illegale kansspel operaties.
Onder de gearresteerden zijn onder meer Ahmed Faruk Karsla, de oprichter en CEO van het online betalingsplatform Papara, Turkse media melden dat er op dinsdag 27 mei een reeks invallen in Istanbul is uitgevoerd.
Papara wordt naar verluidt beschuldigd van het opzetten en lid zijn van een criminele organisatie en het witwassen van opbrengsten van misdrijven en de autoriteiten namen activa ter waarde van TL5 miljard (€ 113 miljoen) in beslag.
Volgens het Openbaar Openbaar Ministerie van Istanbul omvatten acht bedrijven onder leiding van PPR Holding Inc., jachten, vijf boten, drie kluisjes, 74 voertuigen en zeven appartementen en villa’s.
Minister van Binnenlandse Zaken Ali Yerlikaya zei dat een onderzoek door het directoraat Cyber Crimes Combating Branch van de Istanbul Provincial Police Department had geleid tot een onderzoek door de Financial Crimes Investigation Board (MASAK).
Hieruit bleek dat meer dan 26.000 Papara-accounts waren gebruikt om illegale fondsen te verplaatsen en illegale weddenschappen te financieren, waarbij sommige TL2,9 miljard (€ 291,6 miljoen) in weddenschappen naar verluidt verhuisden naar 274 accounts en vervolgens naar crypto-portemonnees van vijf mensen die verbonden waren met vier illegale kansspel sites.
Twee maanden geleden werden de voorzitter van PayFix, Erkan Kork en anderen gearresteerd in verband met het vermeende witwassen van geld en wed netwerk de Turkse centrale bank heeft de activiteiten van PayFix en die van Aypara en Ininal opgeschort.
Yerlikaya zei: Illegale weddenschappen is een misdaad die de toekomst van niet alleen individuen, maar ook de samenleving bedreigt, we gaan door met onze strijd tegen illegale weddenschappen en cyberfraude met vastberadenheid voor de veiligheid van onze burgers.
Papara werd in 2015 opgericht om online geldoverdrachten, buitenlandse uitwisseling en factuur betalingsdiensten aan te bieden, het biedt ook een prepaid kaart, verzekeringen en beleggingsproducten.
Het bedrijf zegt dat het meer dan 23 miljoen persoonlijke gebruikers en 1 miljoen zakelijke gebruikers heeft die 31 miljoen transacties per maand doen, het had een geschatte waardering van $ 2 miljard bereikt.
