Malta Een vermeend ondergronds kansspelnetwerk wordt verondersteld met minimale interferentie in Malta te opereren, ondanks de indiening van inlichtingenrapporten bij de wetshandhaving door de Financial Intelligence Analysis Unit (FIAU).
Volgens een exclusief rapport van de shift en er zijn geen arrestaties of vervolgingen in het openbaar gemeld in verband met de vermeende operatie, ondanks documentatie die wijst op mogelijk witwassen van geld, activiteiten zonder vergunning en niet-gereguleerde sportweddenschappen.
De FIAU is naar verluidt een onderzoek gestart naar de vermoedelijke illegale onderneming in 2020, na de arrestatie van Melvin Theuma, de tussenpersoon in de moord op journalist Daphne Caruana Galizia.
Theuma was eerder in verband gebracht met illegale loterijactiviteiten.
De inlichtingen die uit dat onderzoek bijeenkwamen, waaronder details over vermeend financieel wangedrag, werd in 2023 en 2024 doorgestuurd naar de afdeling financiële misdrijven en onderzoeken van de politie van Malta (FCID).
Ondanks het volume en de details van deze informatie, beweren bronnen dat er tot nu toe geen formele handhavingsmaatregelen zijn genomen.
De Shift meldt dat FIAU-documentatie schetst hoe verschillende personen die aan het vermeende netwerk zijn gekoppeld, aanzienlijke onverklaarbare rijkdom lijken te hebben opgebouwd, waaronder hoogwaardige eigendommen, luxe voertuigen en grote sommen niet-aangegeven contant geld.
De FIAU zou ook haar bevindingen hebben gedeeld met lokale en internationale financiële instellingen voor verdere zorgvuldigheid.
Centraal figuur naar verluidt geïdentificeerd door FIAU
Volgens The Shift identificeerde de FIAU een zelfstandige uit Ejtun als een centrale figuur bij het coordineren van het vermeende netwerk.
Het individu opereert naar verluidt vanuit een pand boven een bar in de buurt van het politiebureau van de stad, evenals vanuit een villa, naar verluidt met behulp van meerdere mobiele telefoons om zijn ondergeschikten te leiden.
FIAU-inlichtingen suggereren dat deze persoon mogelijk de controle over operaties heeft overgenomen die eerder met Theuma waren verbonden.
Sommige spelers zouden gedrukte ontvangstbewijzen ontvangen voor weddenschappen, waarbij alle transacties naar verluidt in contanten worden uitgevoerd.
De geschatte waarde van de wekelijkse weddenschappen die door het vermeende netwerk worden beheerd, bedraagt naar verluidt in de tienduizenden euro’s, volgens personen die bekend zijn met de zaak.
Noch politiecommissaris Angelo Gafa, noch FCID-hoofdcommissaris Fabian Fleri reageerde op vragen van The Shift.
Toen hij onder druk werd gezet, verklaarde een politiewoordvoerder alleen: De politie is niet in staat om dergelijke informatie te bevestigen of te weigeren, onder verwijzing naar de geclassificeerde aard van de rapporten.
