Een Amerikaanse rechter beval een zeldzame forensische doorzoeking van de apparaten van PlayUp-baas Daniel Simic, nadat hij had vastgesteld dat hij gerechtelijke bevelen had overtreden en mogelijk met belangrijke documenten had geknoeid in een geschil met de voormalige Amerikaanse chef gemaakt door Dr.Laila Mintas.
Rechter Nancy Koppe beval het onderzoek naar de digitale communicatie van Simic na herhaalde niet-naleving van gerechtelijke bevelen en wat zij beschreef als ernstige vragen over de openhartigheid en volledigheid van zijn ontdekkingsreacties.
De uitspraak, uitgegeven in het District of Nevada op vrijdag 18 juli markeert een grote ontwikkeling in de jarenlange juridische vete tussen PlayUp en Mintas, die in 2021 uit haar rol als CEO van de VS werd gezet na een mislukte overname van $ 450 miljoen door cryptocurrency-uitwisseling FTX.
PlayUp en Simic beweren dat Mintas de deal heeft gesaboteerd door minachtende opmerkingen te maken aan leidinggevenden van FTX, Mintas beweert op zijn beurt dat Simic schuldig was en heeft hem beschuldigd van zondebok en haar gedrag verkeerd voorgesteld aan investeerders en het publiek verkeerd heeft voorgesteld.
PlayUp Amerikaanse CEO zegeviert in april
De voormalige Amerikaanse CEO scoorde in april een grote overwinning nadat de rechtbank alle claims tegen haar had afgewezen, terwijl ze haar tegenvorderingen tegen Simic behield voor verschillende wandaden, waaronder smaad, vals licht en contractbreuk.
Hoewel de rechtbank zich nog moet uitspreken over de kernbeschuldigingen, concentreert het laatste bevel zich op het gedrag van Simic tijdens de ontdekking, met name zijn behandeling van een kritisch vergaderdocument.
De rechtbank oordeelde dat Simic, ondanks meerdere eerdere bestellingen, niet in het oorspronkelijke formaat had geproduceerd en benadrukte met name één PDF, nota van een vergadering van 15 november 2021 met FTX, als zeer problematisch.
Volgens de bestelling heeft Mintas aangetoond dat de PDF is gewijzigd en dat Simic een vereiste om het bestand in het oorspronkelijke formaat in te dienen, negeerde.
De rechter schreef: De lopende motie legt de feitelijke basis om te ontdekken dat (1) de PDF van SIMIC000004 die Simic produceerde, was gewijzigd voor een voordeel voor rechtszaken, (2) Simic het bevel van het Hof om de oorspronkelijke versie te produceren en (3) Simic schond die orde als een kwade trouwtactiek om bevestiging van zijn bewijsmanipulatie te voorkomen.
Mintas had een eerdere versie van dezelfde vergaderingsnotities verkregen van Michael Costa, bestuurslid Michael Costa, die het beschreef als niet bewerkt vanaf het moment dat ze werden geschreven.
Deze versie verschilde materieel van de versie die Simic uiteindelijk produceerde.
Tijdens de procedure gaven Simic en zijn advocaten een wisselende uitleg voor de discrepanties, op verschillende punten die beweerden dat het oorspronkelijke Apple Notes-bestand niet bestond, dat het verloren was gegaan of dat een Microsoft Word-versie het ware origineel was.
Koppe verwelkte in haar beoordeling van deze tegenstrijdigheden: Het verhaal geportretteerd door Simic en zijn raad over SIMIC000004 is voortdurend in beweging geweest, soms letterlijk met de minuut veranderd.
De advocaten van Simic probeerden de zaak na hoorzitting te verlaten
Het geschil nam een andere wending toen het advocatenkantoor van Simic, Zumpano Patricios & Helsten (ZPH), een motie indiende om zich terug te trekken als advocaat, slechts enkele uren na het opstellen van het betwiste document.
Het bedrijf noemde een niet gedeelde uitsplitsing in de advocaat-cliëntrelatie en erkende dat dit het forensisch onderzoek zou vertragen als het zou worden verleend.
Maar de rechtbank ontkende het verzoek en citeerde herhaalde eerdere pogingen van dezelfde advocaten om zich terug te trekken in gevoelige stadia van de zaak en geen van de relevante overwegingen pleiten voor het toestaan van ZPH om zich op dit moment terug te trekken als raadsman, zei Koppe.
Het toestaan van terugtrekking wanneer het forensisch onderzoek aanhangig is, zal deze reeds langgerekte procedure ten onrechte verder uitstellen, ZPH had eerder geprobeerd te stoppen in zowel maart 2023 en april 2024, waaronder een keer slechts enkele dagen voor de geplande afzetting van Simic.
In beide gevallen keerde het bedrijf de koers om om of slaagde er niet in om tijdig te worden vervangen.
Als onderdeel van het bevel heeft de rechtbank bepaald dat de zakelijke apparaten, bedrijfs-mail, gegevens van Microsoft Teams en andere relevante communicatietools van Simic worden overgedragen aan een forensisch onderzoeker van derden.
De examinator zal zoeken naar communicatie met betrekking tot FTX, Mintas en gerelateerde zoekwoorden die van juli 2021 tot heden gelden.
Deze trefwoorden moeten uitdrukkingen bevatten “FTX”, “Humble Libretto”, “Alameda”, “Laila”, “Layla”, “Leyla”, “Leila”, “Mintas” en de e-mailadressen van iedereen bij FTX.
Simic moet betalen voor forensisch onderzoek
Het juridische team van Simic mag het materiaal beoordelen op privileges voor productie, maar hij moet de volledige kosten van het forensische proces betalen.
Omdat de eis voor een forensisch onderzoek het directe gevolg is van het niet goed bekendmaken van communicatie en het schijnbare achterhouden van informatie, moet [hij] de financiële kosten dragen, schreef de rechter.
De rechtbank concludeerde: Gezien de herhaalde verkeerde voorstellingen, heeft het Hof geen vertrouwen in de juistheid van de huidige verklaringen over het betrokken document.
Volgens indieningen, als Mintas de zaak wint, is ze onder andere op zoek naar het terugwinnen van de 11% PlayUp-inzet die ze in haar oorspronkelijke contract was beloofd.
Dit, bovenop haar bestaande 20% eigen vermogen, zou haar de grootste aandeelhouder van het bedrijf maken en haar in een positie brengen om te proberen het resterende bedrijf over te nemen.
