White label-operator TGP Europe kreeg een boete van £ 316.250 van de Gambling Commission voor een aantal mislukkingen in de strijd tegen het witwassen van geld (AML) en sociale verantwoordelijkheid.
TGP Naast de boete heeft de exploitant een officiële waarschuwing gekregen en zijn er voorwaarden aan zijn vergunning toegevoegd. In deze vergunningsvoorwaarden is vastgelegd welke actie de vergunninghouder moet ondernemen om ervoor te zorgen dat er grondige due diligence-controles worden uitgevoerd.
De vergunninghouder heeft gedurende het hele onderzoek met de Commissie samengewerkt en heeft corrigerende maatregelen genomen om de geconstateerde tekortkomingen aan te pakken, aldus de toezichthouder.
Andrew Rhodes, hoofd van de TGP-commissie de sociaal verantwoorde tekortkomingen van de operator waren onder meer dat klanten zonder tussenkomst konden blijven gokken, ondanks het feit dat ze meerdere waarschuwingen voor veiliger gokken hadden ontvangen.
De Commissie beweerde ook dat het bedrijf vertrouwde op geautomatiseerde interacties met consumenten wanneer gebruikers waarschuwingen voor veiliger gokken activeerden.
TGP heeft ook niet de effectiviteit van deze interacties beoordeeld, of nieuwe benaderingen moeten proberen, zoals telefonische interacties TGP white label-risico’s de Gambling Commission maakte ook duidelijk dat het bedrijf het slachtoffer was van een aantal AML-faillissementen.
Deze omvatten een gebrek aan een beoordeling van het witwassen van geld en de financiering van terrorisme die adequaat risico’s aanpakken zoals spelers die valse of gestolen identificatie verstrekken, evenals risico’s die verband houden met ongewoon grote transacties.
Bovendien werd TGP gestraft voor een aantal AML-fouten die specifiek zijn voor haar activiteiten als white label-operator, het bedrijf werd gezien als niet adequaat bij het overwegen en beperken van de witwasrisico’s die voortvloeien uit de B2B-relaties van de exploitant.
De GC zei ook dat de operator geen effectief beleid en procedures had voor de nodige due diligence die werd uitgevoerd voordat white label-overeenkomsten werden aangegaan, het bedrijf exploiteert 19 websites via een aantal white label-deals, waaronder een aantal op Azië gerichte gokbedrijven zoals Leyubet.co.uk, Fun88.co.uk en Oubao.co.uk.
TGP beheert ook de Britse websites van verschillende cryptocasino’s zoals Stake.uk.com en Duelbits.co.uk.
Hoewel cryptoweddenschappen zelf momenteel illegaal zijn volgens de Britse wetgeving, stelt de white label-deal de bedrijven in staat legaal te adverteren en toestemming te krijgen om sportteams te sponsoren.
Specifieke overtredingen de Commissie zei dat de toezichthouder – na een herziening van de vergunning van TGP – had vastgesteld dat zij een aantal specifieke delen van haar vergunning had geschonden.
Deze omvatten de eerste, tweede en derde alinea van vergunningvoorwaarde 12.1.1 met betrekking tot AML-procedures, vergunningvoorwaarde 12.12 AML-bepaling voor operators gevestigd in buitenlandse jurisdicties.
De Commissie zei ook dat TGP niet voldeed aan de sociaal verantwoorde praktijkcode (SRCP) 3.4.1 met betrekking tot klantinteractie, evenals aan de bepaling van de gewone code (OCP) 2.1.1 met betrekking tot AML-richtlijnen.
