Federale aanklagers hebben twee mannen aangeklaagd voor fraude en hen ervan beschuldigd identiteiten van mensen te hebben gestolen om geld af te troeven van FanDuel en andere online kansspelwebsites.
Volgens een federale aanklacht in Connecticut worden Amitoj Kapoor en Siddharth Lillaney, beiden uit Glastonbury, als verdachten genoemd en de aanklagers beweren dat de misdrijven plaatsvonden tussen 2021 en begin 2026 en dat de twee samenspanden om internetfraude, identiteitsfraude, gekwalificeerde identiteitsdiefstal en witwassen te plegen en de samenzwering hield in dat ze persoonlijke identificatiegegevens van echte personen verkregen, waaronder namen, adressen, geboortedata en volledige of gedeeltelijke burgerservicenummers.
Het ministerie van Justitie stelt dat er minstens 3.000 slachtoffers van identiteitsdiefstal zijn en de verdachten verkregen de informatie via het dark web en online websites voor achtergrondcontroles, en gebruikten deze vervolgens om accounts te openen bij FanDuel en andere gereguleerde kansspelaanbieders, evenals bij gerelateerde betaalsystemen.
Nadat de accounts waren aangemaakt, richtten de verdachten zich volgens de aanklagers op welkomstbonussen en promotionele tegoeden die aan nieuwe gebruikers werden aangeboden en die tegoeden konden niet direct worden opgenomen, maar winsten behaald met weddenschappen die ermee werden geplaatst, konden wel in contanten worden omgezet.
Volgens de aanklacht vormde die dynamiek de aanleiding voor herhaalde gokactiviteiten die erop gericht waren om opnames te verkrijgen terwijl ze er routineus uitzagen en er zou maar liefst $3 miljoen via het systeem zijn ingezet en de gelden werden vervolgens verplaatst via een netwerk van fintech diensten en virtuele prepaidkaarten.
De aanklagers beweren dat de verdachten rekeningen openden en beheerden, zowel op hun eigen naam als op naam van slachtoffers van identiteitsdiefstal en een ingewikkeld web van bedrog het duo sluisde het geld via meerdere platforms om de herkomst en het eigendom ervan te verbergen, voordat het werd overgemaakt naar traditionele bank en beleggingsrekeningen en onderzoekers wijzen op uitgebreide sms-berichten tussen de verdachten als bewijs van coördinatie.
De berichten zouden verwijzen naar de aankoop van gestolen burgerservicenummers, het beheren van het rekeningvolume, het omzeilen van geografische beperkingen en het minimaliseren van het risico op ontdekking en de aanklagers beweren ook dat spreadsheets werden gebruikt om gestolen persoonsgegevens te catalogiseren en accountactiviteit op verschillende platforms te volgen.
De aanklacht bevat gedetailleerde voorbeelden van individuele slachtoffers en legt uit hoe bepaalde identiteiten werden gebruikt om spel en betaalrekeningen aan te maken, weddenschappen te plaatsen en geld over te maken. In sommige gevallen liepen de bedragen die de verdachten per slachtoffer zouden hebben verdiend op tot duizenden dollars.
Het geld werd in snel tempo via verschillende diensten overgemaakt voordat het uiteindelijk werd gestort op rekeningen die door de verdachten werden beheerd.
De openbare aanklagers beschouwen de betrokken gokbedrijven en financiële instellingen als slachtoffers van valse voorstelling van zaken, in plaats van medeplichtigen aan de vermeende criminele handelingen en naast gevangenisstraffen eisen de aanklagers de confiscatie van alle opbrengsten uit de vermeende criminele handelingen.
Levenslange gevangenisstraf op basis van de vermeende misdrijven in de federale aanklacht kunnen de verdachten lange gevangenisstraffen krijgen als ze schuldig worden bevonden aan alle aanklachten.
Voor de aanklacht van samenzwering riskeren de verdachten een maximale gevangenisstraf van vijf jaar in een federale gevangenis en boetes en de aanklachten van internetfraude leiden doorgaans tot een maximale gevangenisstraf van 20 jaar per aanklacht en gezien de 23 aanklachten van internetfraude in de tenlastelegging, kan de totale mogelijke straf aanzienlijk zijn.
De aanklachten van identiteitsfraude kunnen bovendien leiden tot een gevangenisstraf van maximaal 15 jaar, terwijl gekwalificeerde identiteitsdiefstal onderworpen is aan verplichte strafrichtlijnen waaraan niet kan worden ontkomen en de zwaarste straffen zullen worden opgelegd als de verdachten schuldig worden bevonden aan deze aanklachten.
Elke aanklacht van gekwalificeerde identiteitsdiefstal vereist een gevangenisstraf van twee jaar, die aansluitend moet worden uitgezeten op elke andere door de rechtbank opgelegde straf en deze straffen kunnen niet worden verminderd of gelijktijdig worden uitgezeten met de onderliggende fraudemisdrijven.
Samenzwering tot witwassen van geld leidt tot een boete van maximaal 20 jaar gevangenisstraf, evenals elke aanklacht van witwassen van geld.
Ook voor de laatste aanklacht kunnen aanzienlijke boetes worden opgelegd en aangezien de maximale straf een levenslange gevangenisstraf kan overschrijden, eisen federale rechtbanken in dit soort gevallen doorgaans niet de maximaal mogelijke straf en in plaats daarvan gebruiken ze de Amerikaanse richtlijnen voor strafoplegging om een passende straf te bepalen op basis van alle omstandigheden.
