Platinum Gaming heeft een financiële sanctie van £ 10m gekregen van de UK Gambling Commission nadat onderzoekers ernstige en herhaalde tekortkomingen hadden ontdekt bij zowel anti-witwascontroles (AML) als veiligere kansspelprocedures.
Het bedrijf, dat unibet.co.uk en uk.bingo.com exploiteert, heeft ook een officiële waarschuwing ontvangen en zal een onafhankelijke audit moeten ondergaan om ervoor te zorgen dat verbeteringen worden geleverd.
De Commissie stelde vast dat Platinum Gaming tussen januari 2023 en mei 2024 meerdere klanten met hoge uitgaven toestond om grote bedragen te spelen zonder goed te worden gecontroleerd, beoordeeld of ondersteund en in één geval verloor een klant £ 5.000 binnen 24 uur na het openen van een account en meer dan £ 16.000 in minder dan drie maanden, maar de systemen van de operator hebben ze niet geïdentificeerd als zijnde met een risico op schade.
Een andere speler verloor meer dan £ 31.000 over een periode van negen maanden, raakte hun verlieslimiet meerdere keren en vertoonde duidelijke tekenen van gokken met hoge snelheid, maar de operator stapte niet in.
In een afzonderlijk geval overschreed een klant een verlieslimiet van £ 2.500 slechts 16 minuten na registratie, terwijl een andere £ 73.000 inzette over een periode van 23 dagen en £ 4.100 verloor zonder enige betekenisvolle interactie van de operator.
AML tekortkomingen
Het onderzoek bracht ook aanzienlijke tekortkomingen in de AML aan het licht.
De toezichthouder zei dat de risicobeoordeling van Platinum Gaming geen rekening hield met klanten van wie de rekeningen eerder waren gesloten vanwege het witwassen van geld of bezorgdheid over terrorisme financiering, waardoor sommige van die personen konden terugkeren en spelen en beleid inzake due diligence van klanten werd als onduidelijk beschouwd en er was geen bewijs dat het bedrijf consequent rekening hield met factoren met een hoog risico, zoals ongewoon grote transactievolumes, verdachte beroepen of zware verliezen, bij het beoordelen van accounts.
Dit is de tweede keer in twee jaar dat Platinum Gaming te maken heeft gehad met actie van de toezichthouder, na een boete van £ 2,9m in 2023 voor soortgelijke inbreuken.
John Pierce, directeur handhaving van de Gambling Commission, bekritiseerde de exploitant omdat hij niet op duidelijke waarschuwingssignalen handelde en hij zei dat de zaak ernstige tekortkomingen in de interactiesystemen van klanten blootlegde waardoor consumenten binnen enkele dagen na registratie aanzienlijke bedragen konden verliezen, herhaaldelijk verlieslimieten doorbraken en patronen van bingo spelen vertoonden zonder passende controles of interventies.
Er werden ook aanzienlijke storingen in het witwassen van geld vastgesteld en deze omvatten hiaten in de risicobeoordeling van de licentienemer, die geen rekening hield met eerder geblokkeerde rekeningen in verband met witwaszorgen, en een gebrek aan duidelijkheid in het AML-beleid rond due diligence-drempels.
Klantbeoordelingen hielden niet consequent rekening met factoren met een hoog risico, ondanks dat deze in het eigen kader van de licentienemer werden geschetst, voegde hij eraan toe.
Pierce voegde eraan toe dat de exploitant, naast de financiële sanctie, nu een follow-up onafhankelijk audit- en intern onderzoek moet uitvoeren, waarbij de voortgang regelmatig aan de Commissie moet worden gerapporteerd.
Deze maatregelen, zei hij, zijn bedoeld om betekenisvolle verandering te stimuleren en ervoor te zorgen dat senior leiders volledig eigenaar worden van naleving, waarbij ze waarschuwen dat verdere regelgevende maatregelen een mogelijkheid blijven als de vooruitgang niet wordt aangetoond.
