Het ergste wat je kunt doen, is om te zwijgen en het voor jezelf te houden, waarschuwde inspecteur Geoff Donoghue van de Londense Metropolitan Police in Londen een zaal vol kansspel managers op het Summit Valletta 2025.
Spreken op een panel met de titel ‘Is uw platform een wasserette?
Het Cryptorisico waarover niemand praat, zei Donoghue dat zelfs een enkele rode vlag die wordt gegenereerd door blockchain-analysesoftware het ontstaan van een strafrechtelijk onderzoek kan zijn en uiteindelijk een bedrijf kan beschermen tegen aansprakelijkheid.
De boodschap van Donoghue werd herhaald door Minh Dao, een voormalig Duits organisatorisch onderzoeker, die nu als oplossingsarchitect bij Chainalysis fungeert.
We analyseren elke transactie die plaatsvindt op de blockchain, legde ze uit, waarin ze uiteenzette hoe de dashboards van Know-Your Transaction (KYT) de herkomst van fondsen in realtime volgen en alles wat verband houdt met ransomware, darknet-verkoop of gesanctioneerde actoren bevriezen.
Maar technologie doet slechts de helft van het werk, waarschuwde Dao: De tool is slechts zo goed als degene die het gebruikt en als je niet weet hoe je een Lamborghini moet besturen, is het niet logisch, zei ze, en drong er bij operators op aan om te investeren in getraind compliance-personeel in plaats van te vertrouwen op een standaardlicentie.
Die personeelskosten, betoogden panelleden, wordt overschaduwd door de mogelijke gevolgen van het negeren van problemen, Donoghue merkte op dat het Verenigd Koninkrijk ongeveer een miljoen meldingen per jaar ontvangt van verdachte transacties en proactieve openbaarmaking beschouwt als een verdediging in de wet tegen het witwassen van geld.
Bedrijven die rapporten indienen, zelfs van offshore-entiteiten, tonen positieve stappen en verminderen het risico op vervolging, zei hij.
Criminelen zijn al verschoven van traditioneel bankieren naar crypto-kansspelplatforms omdat de sector snelheid, liquiditeit en een waargenomen sluier van anonimiteit biedt, zei Dao.
Chain alysis-gegevens tonen aan dat crypto iGaming nog steeds goed is voor amper 1% van de ongeveer $ 450 miljard aan jaarlijkse handgreep in de industrie, maar adoptie klimt naast fraude en met de waarde die binnenstroomt, zal er natuurlijk meer illegale activiteit volgen dat is natuurlijk, waarschuwde ze.
Stijging van crypto-gerelateerde ontvoering
Fraude is niet de enige bedreiging, Donoghue onthulde dat de met 17 gewelddadige ruzie gevallen onderzocht in het afgelopen jaar waarin hoogwaardige crypto-houders werden beroofd, ontvoerd of ingebroken voor hun digitale activa.
Het publiceren van balansen op publieke grootboeken creëert een kwetsbaarheid die uniek is voor crypto, zei hij en daagde operators uit om VIP- spelers te helpen beschermen die onbewust reclame kunnen maken voor hun rijkdom.
Een mitigatiestrategie, suggereerde Dao, is om een in-house token te slaan, zodat het casino je eigen ecosysteem kan volgen en onmiddellijk verdachte bewegingen kan bevriezen, iets onmogelijks met ongereguleerde hit-tokens buiten het platform.
Als u eigenaar bent van uw betalingsstructuur, is het veel gemakkelijker om operationele beveiligingsproblemen aan te pakken, zei ze.
Het gesprek is herhaaldelijk teruggegeven aan de waarde van het delen van gegevens en wanneer een beurs analysebedrijf of operator een anomalie ziet, er is niets dat u ervan weerhoudt om het te melden, benadrukte Donoghue, eraan toevoegend dat vertrouwelijke kanalen bestaan, zelfs voor entiteiten die zijn gevestigd in grijze marktjurisdicties.
Informatie kan snel bewegen; stilte helpt niemand.
Uiteindelijk, de panelleden zijn overeengekomen, compliance is minder kosten dan een concurrentievoordeel.
Rigged poker ringen, bot gedreven bonus misbruik en witgewassen winsten eroderen spelers vertrouwen sneller dan een regelgevend boete.
Waarom zou ik teruggaan naar een site waar ik opgelicht word? Vroeg Dao.
Naarmate de crypto-weddenschappen zich uitbreiden, drongen de experts er bij operators op aan om machine learning-waarschuwingen te combineren met menselijk oordeel en om regelgevers te betrekken voordat de problemen toenemen en of, zoals Donoghue het in zijn slotpleidooi verwoordde: Vertel iemand.
