Een voormalige werknemer van Raketech is veroordeeld tot vier jaar gevangenisstraf in Malta, nadat hij schuldig werd bevonden aan het omleiden van bedrijfsgelden naar zijn persoonlijke bankrekening.
De Times Malta rapporten dat de rechtbank oordeelde dat de 44-jarige Jonathan James Borg meer dan €13.000 had verkregen via frauduleuze middelen en zich bezighield met het witwassen van geld, ondanks pogingen om zijn acties te verbergen.
Borg, die tussen december 2017 en juni 2018 bij Raketech werkte voordat hij als consultant werd behouden, was verantwoordelijk voor de verzoening van klanten en de zaak begon in juli 2019, toen het hoofd van de rekeningen van Raketech meldde dat betalingen van Panda Media, afkomstig van gaming operator Videoslots, ontbraken op de klantenaccounts van het bedrijf.
Een intern onderzoek onthulde later dat de betalingsgegevens waren gewijzigd, waarbij geld werd omgeleid naar Borg’s persoonlijke Bank of Valletta en Revolut-rekeningen.
De Revolut-account was gekoppeld aan virtuele MasterCard en Visa-kaarten, die Borg gebruikte om het gestolen geld op te nemen, vaak op dezelfde dag dat de stortingen werden ontvangen.
Volgens onderzoekers bedroegen de deposito’s € 13.164,27, Borg werd in augustus 2019 gearresteerd nadat hij op een politiebureau in Żebbuġ was verschenen om zijn borgtochtboek te ondertekenen.
Tijdens het verhoor beweerde Borg aanvankelijk onwetendheid over de omgeleide betalingen, waarin stond dat hij zich niet bewust was van bepaalde transacties.
De politie ontdekte echter dat de transacties opzettelijk verborgen waren gebleven binnen de Revolut-app, hij heeft ook de activiteit niet gemeld aan Revolut of de autoriteiten, wat de rechtbank interpreteerde als een poging om zijn wangedrag te verbergen.
De rechtbank vond voldoende indirect bewijs om Borg te veroordelen voor het verkrijgen van geld door valse voorwendselen, witwassen van geld en ongeoorloofde toegang tot bedrijfssystemen.
Hoewel geen direct bewijs aantoonde dat hij persoonlijk de bankgegevens heeft gewijzigd, oordeelde de rechtbank dat zijn bevoorrechte toegang tot de met een wachtwoord beveiligde Excel-bestanden en het VPN-systeem van het bedrijf zijn betrokkenheid duidelijk maakte.
Borg om bijna €100.000 te verspelen
Naast zijn gevangenisstraf van vier jaar beval de rechtbank Borg een aanbetaling van € 10.000 en een persoonlijke garantie van € 75.000 aan de overheid te verspelen.
Hij moet ook binnen een jaar € 13.164,27 terugbetalen aan Video Slots en de rechtbankkosten van circa € 550 dekken, als de gestolen gelden niet terugvorderen van zijn vermogen, krijgt hij voor hetzelfde bedrag te maken met een extra boete.
Het vonnis legde ook strenge beroepssancties op. Borg werd permanent uitgesloten van toegang tot publieke middelen, waaronder subsidies, aanbestedingen en concessies, en permanent gediskwalificeerd om commerciële activiteiten te ondernemen.
Verder is het hem verboden om het openbare of gekozen ambt voor vijf jaar te betwisten na de voltooiing van zijn straf en op basis van gerechtelijke dossiers was dit niet de eerste keer dat Borg aanvaringen had met de wet. In twee eerdere Maltese rechtszaken kreeg hij te maken met meerdere fraude en vervalsing aanklachten.
In het eerste geval, vanaf 2008, werd hij beschuldigd van het verduisteren van meer dan 7.000 Maltese lira (ongeveer € 16.000) van de Mosta Technopark Tenants Association.
In een vertrouwenspositie leidde hij de fondsen om voor persoonlijk gebruik en probeerde later zijn acties te dekken met vervalste documenten.
De rechtbank merkte op dat Borg de zaak bijna twee jaar betwistte voordat hij het geld uiteindelijk terugbetaalde en schuld toegaf wanneer hij geconfronteerd werd met duidelijk bewijs, hij werd schuldig bevonden aan fraude, verduistering en vervalsing en veroordeeld tot twee jaar gevangenisstraf, voor vier jaar geschorst.
In het tweede geval, vanaf 2009, werd Borg opnieuw geconfronteerd met vervalsing aanklachten, dit keer voor het vervalsen van authentieke en privédocumenten en het gebruik van vervalste papieren en hij pleitte schuldig tijdens de zitting, en de rechtbank, gezien zijn toelating, heeft hem gedurende twee jaar voorwaardelijk ontslagen op voorwaarde dat hij geen verdere overtredingen begaat.
