Tot de aangeklaagden behoren twee Russen en een Oekraïense vrouw die met een van hen getrouwd zijn en Ruslan Kravchenko, procureur-generaal van Oekraïne, zegt dat er aanklachten zijn ingediend met betrekking tot een netwerk van illegale online casino’s gerund door twee Russische burgers en de vrouw van een van hen.
De deelnemers zijn naar verluidt beschuldigd van het plegen van misdrijven als onderdeel van een georganiseerde groep en het aangaan van illegale kansspelactiviteiten op grond van artikel 28, deel 2 van artikel 203-2 van het Wetboek van Strafrecht van Oekraïne.
Drie organisatoren werden bovendien beschuldigd van het witwassen van strafrechtelijk verkregen opbrengsten uit hoofde van artikel 209.
De procureur-generaal zei dat betalingen werden gedaan in cryptocurrency, waaronder stablecoins (USDT).
Spelers hebben geld overgemaakt naar de crypto wallets van de organisatoren en om de winst te legitimeren, werd geld voor het eerst verzameld op rekeningen van een bedrijf dat in Estland was geregistreerd voordat het werd overgemaakt naar offshore-bedrijven, zei Kravchenko, zoals gemeld door het Oekraïense persbureau Interfax Ukraine.
Activa gelijk aan meer dan UAH5 bn (ongeveer € 97m) werden naar verluidt op deze manier witgewassen.
Twee Russische burgers en de vrouw van een van hen, een Oekraïense burger, creëerden een grootschalig online kansspelnetwerk, schreef Kravchenko op Telegram en ze brachten nog zeven Oekraïners in de operatie. Via aangesloten IT-bedrijven, schema deelnemers liepen ten minste vijf online casino websites.
Sommigen van hen hadden eerder legaal geopereerd, maar nadat hun licenties waren ingetrokken, creëerden de organisatoren nieuwe sites met dezelfde namen en vervolgden ze de illegale zaken.
De twee Russische burgers werden bediend met kennisgevingen van verdenking bij verstek, de Oekraïense burger in persoon en de verblijfplaats van de overige zeven deelnemers wordt vastgesteld en kennisgevingen van verdenking werden aan hen betekend via familieleden op de manier die door de wet werd voorgeschreven, zei Kravchenko.
