De politie heeft twee exploitanten van junket geïdentificeerd als potentiële facilitators van de operatie.
De Anti-Money Laundering Council (AMLC), de Filippijnse Nationale Politie (PNP), de Filippijnse Amusement and Gaming Corporation (PAGCOR) en casino’s onderzoeken het vermeende witwassen van geld in verband met het losgeld dat is betaald bij de ontvoering van zakenman Anson Que.
Ze geloven dat ongeveer PHP200m (US $ 3,58 miljoen) werd gekanaliseerd via junket-operators met behulp van gaming e-wallets en vervolgens werd omgezet in digitale valuta om het opsporen van transacties moeilijker te maken.
De PNP identificeerde twee exploitanten van junkets, 9 Dynasty Group en White Horse Club, als potentiële facilitators van de operatie en beiden stopten naar verluidt met junket-operaties in Filippijnse casino’s op 7 mei 2025.
9 Dynasty heeft publiekelijk aangekondigd zich terug te trekken uit de Filippijnse markt.
De AMLC zei dat het standvastig blijft in zijn toezegging om hun vermeende witwasactiviteiten te onderzoeken en dat het samenwerkt met de PNP om bewijs te verzamelen over de onwettige activiteiten, het opsporen van de losgeldfondsen in al hun vormen en verbeurdverklaringsprocedures voortzet.
Het onderzoek omvat het onderzoeken van spelers die verband houden met de junket-operators die mogelijk geld hebben ontvangen via hun e-wallets en hoe betalingen werden omgezet in cryptocurrency.
De AMLC zei dat het samenwerkt met de Filippijnse centrale bank (BSP), de Securities and Exchange Commission (SEC) en met buitenlandse financiële inlichtingeneenheden (FFI’s) om informatie te verzamelen over het verkeer van fondsen.
Door dit lopende onderzoek bevestigt de AMLC zijn toewijding om financiële integriteit te handhaven, de onmiddellijke oplossing van deze zaak te ondersteunen en ervoor te zorgen dat het Filippijnse financiële systeem geen doorgeefluik wordt voor illegale activiteiten.
