Sommige landen staan op het punt om van de EU-lijst met AML-risico’s te worden gehaald, waaronder Gibraltar en de VAE – twee hotspots voor de kansspelsector, de wijzigingen zijn ingevoerd door middel van een gedelegeerde verordening van de Commissie en zullen naar verwachting in het Publicatieblad van de EU worden opgenomen als het Europees Parlement of de Raad van de EU er geen bezwaar tegen maakt.
De beoordelingen van individuele jurisdicties komen overeen met de eigen analyse van de Financial Action Task Force (FATF), die dezelfde landen van haar eigen lijst met hoog-risico witwaspraktijken heeft geschrapt.
Gibraltar Het Britse overzeese gebied is een van de acht landen die voldoen aan de risicobeoordelingen van de EU en de FATF.
Dit omvat aantoonbare verbetering van strategische AML/CFT-tekortkomingen, ondersteund door zinvolle wijzigingen in de regelgevende en juridische kaders, als gevolg hiervan is Gibraltar niet langer verplicht om verscherpte due diligence-maatregelen toe te passen in internationale zakelijke relaties, omdat het een lager risicoprofiel heeft gekregen.
Dit vermindert de administratieve rompslomp aanzienlijk voor bedrijven die daar zaken willen doen, waaronder bedrijven uit de goksector. Sommige experts hebben de schrapping van de lijst van Gibraltar echter met scepsis gevolgd.
Zo benadrukte Malta Media dat de Gibraltar Financial Intelligence Unity (GFIU) in de eerste drie maanden van 2025 1.498 meldingen van verdachte activiteiten (SAR’s) heeft gemeld en de media merkten bovendien op dat 50% van deze SAR’s afkomstig was van online kansspelbedrijven, terwijl meer dan 677 gevallen van mogelijk witwassen werden aangemerkt.
In die zin vroeg Malta Media zich af of de praktische handhaving van Gibraltar zwaarder woog dan de op papier gestelde maatregelen, aangezien formele naleving “vaak wordt beoordeeld aan de hand van regelgevingskaders in plaats van praktische resultaten.
VAE De schrapping van de lijst vanwege het AML-risico zal ook goed nieuws zijn voor de Verenigde Arabische Emiraten, aangezien het land momenteel bezig is zijn kansspelmarkt uit te breiden – een strategie die erop gericht is zijn economie te diversifiëren en mogelijk de winsten uit een toch al bloeiende toeristische sector te vermenigvuldigen.
De eerste stappen in deze richting werden officieel gezet met de oprichting van de General Commercial Gaming Regulatory Authority (GCGRA) van de VAE in 2023. De eerste vergunning voor commerciële kansspelen werd verleend aan het internationale kansspel en horecaconglomeraat Wynn Resorts.
Gezien de recente beoordeling van het land door de EU, is het gegarandeerd dat er binnenkort meer interesse van investeerders zal zijn.
