Leden van de EGBA hebben het tweede jaarlijkse rapportageproces voor de pan-Europese antiwitwasrichtlijnen van de vereniging afgerond, waarmee we onze inzet voor het versterken van de AML-naleving in de hele sector verder hebben versterkt.
Op 4 juli 2025 in Brussel – hebben de leden van de European Gaming and Betting Association (EGBA) het jaarlijkse rapportageproces voor de pan-Europese antiwitwasrichtlijnen (AML) van de vereniging succesvol afgerond.
Dit was het tweede jaarlijkse monitoringproces en markeert een nieuwe belangrijke mijlpaal in de inzet van EGBA voor het versterken van de AML-naleving in de Europese online sector.
De richtlijnen, gepubliceerd in maart 2023, bieden praktische, sectorspecifieke richtlijnen voor aanbieders van online kansspeldiensten voor het uitvoeren van risicobeoordelingen van klanten en bedrijven, due diligence-processen voor klanten, het melden van verdachte transacties en het bijhouden van gegevens.
De richtlijnen hanteren een risicogebaseerde aanpak die is afgestemd op de EU- en FATF-normen en richten zich op de unieke specifieke kenmerken van online kansspel waarmee AML-toezichthouders mogelijk minder bekend zijn.
We zijn blij dat we het tweede jaarlijkse rapportageproces hebben afgerond en willen onze leden bedanken voor hun inzet voor dit samenwerkingsinitiatief, aldus Dr. Ekaterina Hartmann, directeur Juridische Zaken en Regelgeving bij EGBA.
Samen streven we ernaar de lat hoger te leggen voor de naleving van AML-normen voor al onze leden en, door het goede voorbeeld te geven, andere aanbieders in de sector aan te sporen hetzelfde te doen, we moedigen aanbieders die geen lid zijn van EGBA aan om zich bij dit initiatief aan te sluiten en zo de bijdrage van de sector aan de strijd tegen financiële criminaliteit te versterken.
Het jaarlijkse rapportageproces maakt deel uit van EGBA’s voortdurende inspanningen om ervoor te zorgen dat de richtlijnen effectief en volledig blijven en het helpt bij het identificeren van gebieden waar updates nodig zijn om nieuwe uitdagingen aan te pakken en ervoor te zorgen dat de richtlijnen de industriestandaard blijven voor AML-naleving in heel Europa.
Op basis van de feedback uit het rapportageproces zal EGBA overwegen om delen van de richtlijnen aan te passen om een minimale lijst met documenten voor AML-doeleinden op te nemen en verbeterde richtlijnen voor risicobeoordelingen, betalingen, outsourcing en sportintegriteit.
De richtlijnen worden in 2026 bijgewerkt om ze af te stemmen op de regels van de nieuwe EU-antiwitwas verordening en ook niet-leden kunnen deelnemen aan het richtlijnentraject; één bedrijf is al betrokken.
EGBA nodigt andere bedrijven uit om zich bij dit belangrijke initiatief aan te sluiten.
