De brancheorganisatie heeft het tweede jaarlijkse rapportageproces voor haar pan-Europese antiwitwasrichtlijnen afgerond, de European Gaming and Bettting Association (EGBA) heeft aangekondigd dat het zal overwegen delen van zijn anti-witwasrichtlijnen voor Europese online kansspeloperators te wijzigen.
Na feedback zal het kijken naar het opnemen van een minimale lijst met documenten voor AML-doeleinden en verbeterde richtlijnen voor risicobeoordelingen, betalingen, outsourcing en sportintegriteit.
De richtlijnen zullen in 2026 worden bijgewerkt om zich aan te passen aan de regels van de nieuwe EU-verordening voor het witwassen van geld, de vereniging nodigt uit dat niet-lidoperators kunnen deelnemen aan het richtlijnproces en zegt dat een dergelijk bedrijf al betrokken is.
De aankondiging komt na de voltooiing van het tweede jaarlijkse monitoringproces van de EGBA voor de richtsnoeren, dat zij ziet als een mijlpaal in haar streven om de naleving van AML in de Europese online kansspelsector te versterken.
De huidige EGBA AML-richtlijnen, gepubliceerd in maart 2023, bieden praktische, sectorspecifieke richtlijnen voor online operators voor het uitvoeren van klant en bedrijfsrisicobeoordelingen, klantonderzoeken, meldingen van verdachte transacties en het bijhouden van gegevens. Ze passen een op risico’s gebaseerde aanpak toe die is afgestemd op de EU- en FATF-normen en pakken de unieke specifieke kenmerken van online gokken aan waar AML-regelgevers mogelijk minder bekend mee zijn.
Dr. Dr. Ekaterina Hartmann, directeur juridische en regelgevende zaken bij de EGBA: We zijn blij dat we het tweede jaarlijkse rapportageproces hebben afgerond en willen onze leden bedanken voor hun toewijding aan dit samenwerkingsinitiatief.
Samen streven we ernaar om de lat voor AML-nalevingsnormen voor onze leden hoger te leggen en bijvoorbeeld andere operators in de branche te beïnvloeden om hetzelfde te doen en we moedigen operators die geen lid zijn van EGBA aan om zich bij dit initiatief aan te sluiten en de bijdrage van de sector aan de bestrijding van financiële criminaliteit te versterken.
