Het gerechtelijk bevel heeft betrekking op bankrekeningen, luxe eigendommen, aandelen en activa gekoppeld aan 42 personen en bedrijven in meerdere rechtsgebieden en de Amerikaanse aanklagers beschuldigden Chen en Prince Group eerder van het runnen van scam -slachting en crypto-zwendel die verband houden met dwangarbeid in Cambodja en Chen werd eerder dit jaar in Cambodja gearresteerd, uitgeleverd aan China en wordt nu geconfronteerd met fraude, kansspel en georganiseerde misdaadgerelateerde aanklachten.
Het Hooggerechtshof van Hongkong heeft activa bevroren die toebehoren aan Prince Group-oprichter Chen Zhi en zijn medewerkers ter waarde van HK$ 8,93 miljard dat is ongeveer $ 1,1 miljard.
De rechtbank verleende in mei een contactverbod en dekt bankdeposito’s, eigendommen en aandelenbezitten in 42 personen en bedrijven die verband houden met de vermeende cryptofraude en gedwongen arbeidsactiviteiten.
Wat richtte het gerechtelijk bevel van Hongkong?
Het ministerie van Justitie van Hong Kong vroeg eind april voor het eerst het aan in het kader van de georganiseerde en ernstige misdaadverordening, gericht op Chen Zhi, Zhou Yun, Li Thet, Hu Xiaowei (ook bekend als Wu An Ming) en 38 bedrijven die zijn geregistreerd in Hong Kong, Singapore, het Verenigd Koninkrijk en de Britse Maagdeneilanden.
De bevroren activa omvatten 165 bank- en effectenrekeningen met meer dan HK$ 43,6 miljard in contanten en meer dan HK$ 5,5 miljard aan aandelen.
De persoonlijke blootstelling van Chen Zhi in Hong Kong is naar verluidt meer dan HK$ 63,6 miljard. Onder zijn bezit zijn deposito’s ter waarde van meer dan HK$ 22,1 miljard die zijn verspreid over rekeningen luidende in Hong Kong dollars, Amerikaanse dollars, Britse ponden, euro’s, en Zwitserse franken.
De gerechtelijke procedures onthulden ook dat Chen een identiteitskaart in Hongkong heeft, evenals paspoorten uit Cambodja, Vanuatu en Cyprus.
Ook twee hoogwaardige eigenschappen gelinkt aan Chen werden ingevroren. Een van hen is een commercieel gebouw op 68 Kimberley Road in Tsim Sha Tsui, gehouden via een bedrijf genaamd Cheer Capital Limited, en het draagt een geschatte marktwaarde van HK$ 3 miljard.
Het andere pand is een villa op Mount Nicholson op The Peak, die in 2016 werd gekocht voor HK$ 1,08 miljard via een BVI-shellbedrijf, en wordt nu gewaardeerd op ongeveer HK$ 1 miljard.
Andere mensen met Prince Group-banden werden betrokken
Chen is niet de enige die met de hitte wordt geconfronteerd, omdat Zhou Yun, een van zijn medewerkers die werd geïdentificeerd in Amerikaanse sanctieaanvragen als een manager van de rijkdom van Chen, naar verluidt activa ter waarde van meer dan HK$ 2 miljard controleert.
Hu Xiaowei, een directeur achter de schermen van Prince Group, heeft ongeveer HK$ 400 miljoen in Hong Kong-activa, waaronder een wooneenheid op Park Avenue in Olympic Station ter waarde van HK$ 15 miljoen.
Deze omvatten een netwerk van verzekerings en effectenbedrijven die actief zijn onder het merk Mighty Divine, dat sindsdien is geschrapt door de Securities and Futures Commission en Insurance Authority van Hong Kong.
Rechtbankdossiers onthulden dat hij een vertrouwensstructuur gebruikte via een Hong Kong-bedrijf genaamd Future Wing Financial om belangen te houden in beursgenoteerde bedrijven Boyaa Interactive (0434) en HKE Holdings (1726), waarbij hij zijn eigendom onder de 5% openbaarmakingsdrempel hield.
Li Thet, de chief financial officer van Prince Group, heeft HK$ 172 miljoen in Hong Kong-activa en de Amerikaanse autoriteiten hebben Li beschuldigd van het beheren van de illegale fondsstromen van de groep en het toezicht houden op bulkactiviteiten op het smokkelen van contanten.
De rechtbank komt op 3 augustus opnieuw bijeen om te beslissen over verlenging van het contactverbod. Chen en zijn medewerkers hebben de opdracht gekregen om zes jaar financiële gegevens, inclusief alle activa die in Hong Kong en overzee worden aangehouden, vóór een deadline van juli bekend te maken.
De activa van Prince Group en Chen Zhi worden internationaal in beslag genomen
De bevriezing van Hongkong is de laatste in een keten van handhavingsacties die in meerdere rechtsgebieden tegen Chen en Prince Group hebben plaatsgevonden.
In oktober 2025 heeft het Amerikaanse ministerie van Justitie (DOJ) Chen aangeklaagd voor het exploiteren dwangarbeid-zwendelverbindingen in heel Cambodja die cryptocurrency-schema’s “varkensslachting” uitvoerden.
Het DOJ diende ook een civiele verbeurdverklaringsklacht in tegen ongeveer 127.271 Bitcoins, toen ter waarde van ongeveer $ 15 miljard, gekoppeld aan Prince Group. Het werd gerapporteerd als de grootste verbeurdverklaringsactie in de geschiedenis van het departement.
De politie van nam activa in beslag ter waarde van meer dan S$ 165 miljoen (ongeveer $ 115 miljoen) gekoppeld aan de groep in een enkele handhavingsoperatie op 30 oktober 2025. Die inbeslagname omvatte zes eigendommen, bankrekeningen, effecten, een jacht en 11 voertuigen.
Chen werd in januari 2026 in Cambodja gearresteerd en uitgeleverd aan China, waar hij nu wordt beschuldigd van fraude en het exploiteren van illegale casino’s. Zijn Cambodjaanse staatsburgerschap werd ingetrokken. Chinese staatsmedia identificeerden hem als het hoofd van een “belangrijk grensoverschrijdend gok- en fraudemisdrijvensyndicaat”.
De Cambodjaanse Nationale Vergadering heeft in maart 2026 die straffen oplegt tot levenslange gevangenisstraf voor exploitanten van dwangarbeidfraudeverbindingen. Chen’s medewerker Li Xiong, voormalig voorzitter van Prince Group dochteronderneming Huione Group, werd ook uitgeleverd aan China.
Het zaaknummer voor de Hongkongse procedure is HCMP661/2026.
