Paul Jevtovic zal de reactie van de operator op het AUSTRAC-onderzoek naar vermeende tekortkomingen in de naleving van de anti-witwas en antiterrorisme financieringswetgeving leiden.
Australië – Tabcorp heeft voormalig AUSTRAC-directeur Paul Jevtovic aangesteld om de reactie van het bedrijf op het AUSTRAC-onderzoek naar de anti-witwas (AML) en antiterrorisme en financieringssystemen (CTF) te leiden en hij zal de toezichtscommissie voorzitten en werken aan de verbetering van het kader voor financiële criminaliteit van Tabcorp, aldus het bedrijf.
Jevtovic was CEO van AUSTRAC tussen 2014 en 2017, onder meer tijdens een zaak tegen Tabcorp die resulteerde in een recordboete van AU$ 45 miljoen wegens AML-schendingen. Meer recentelijk was hij hoofd van de afdeling risicobeheer voor financiële criminaliteit bij National Australia Bank.
Volgens mediaberichten benadrukte Tabcorp-CEO Gillon McLachlan Jevtovic’s uitzonderlijke ervaring als leidinggevende.
Zijn staat van dienst in het wereldwijd en bij enkele van de grootste organisaties van Australië hebben geleid tot AML-programma’s zal van onschatbare waarde zijn bij het versterken van onze capaciteiten aldus de woordvoerder.
AUSTRAC gaf aan dat het onderzoek zich in eerste instantie zal richten op het AML/CTF-programma van Tabcorp, de nalevingsprocedures en de klant monitoringpraktijken, met name met betrekking tot weddenschappen met contant geld en vouchers.
Tabcorp heeft verklaard mee te werken aan het onderzoek en blijft zich inzetten voor de verbetering van haar AML- en CTF-controles.
