De Zweedse kansspelregulator heeft licentiehouders geadviseerd om hun activiteiten te herzien om de naleving van de nieuwe vereisten te garanderen, Spelinspektionen heeft exploitanten geadviseerd dat land-based commerciële casino gaming in Zweden nu onderworpen is aan anti-witwas voorschriften.
Vanaf 1 september is de vorige vrijstelling ingetrokken in het kader van een wijziging van de regelgeving en het algemeen advies van Spelinspectionen (SIFS 2019:2) betreffende maatregelen tegen witwassen en terrorismefinanciering.
De achtergrond van het amendement is een bijgewerkte risicobeoordeling waarbij de Zweedse toezichthouder concludeerde dat het risico van witwassen in landgebonden commerciële casino gaming niet langer laag was. Als gevolg hiervan benadrukte de toezichthouder dat licentiehouders die onder het amendement vallen, hun activiteiten moeten herzien en ervoor moeten zorgen dat aan de vereisten van de witwasvoorschriften wordt voldaan.
Dit betekent dat een licentiehouder die commercieel casinospel op het land biedt, procedures en maatregelen moet hebben om hun activiteiten te beschermen tegen uitbuiting voor het witwassen van geld en terrorismefinanciering.
Om dit te waarborgen, moet de vergunninghouder een op risico’s gebaseerde aanpak hanteren en actief werken aan het identificeren, analyseren en beoordelen van de risico’s van uitbuiting voor het witwassen van geld en terrorismefinanciering.
Volgens de regelgeving moeten licentiehouders een algemene risicobeoordeling maken, hun klanten kennen en een risicobeoordeling van klanten maken, procedures en richtlijnen vaststellen, het personeel trainen en routines vaststellen voor voortdurende monitoring.
De risicogebaseerde aanpak veronderstelt dat de risico’s op het witwassen van geld en terrorismefinanciering van geval tot geval verschillen en in de loop van de tijd veranderen, Spelinspektionen benadrukte dat het een manier van denken en handelen is om te voorkomen dat de operatie wordt gebruikt voor het witwassen van geld en terrorismefinanciering zo effectief mogelijk.
Voor de licentiehouder moet het ervoor zorgen dat de meest en meest uitgebreide maatregelen worden geïmplementeerd waarbij de licentiehouder beoordeelt dat de risico’s het hoogst zijn, aldus de toezichthouder.
Waar het risico hoger is, moet de vergunninghouder meer en meer uitgebreide maatregelen nemen dan waar de risico’s lager zijn.
Na de sluiting van de laatste Casino Cosmopol-locatie van Svenska Spel in april 2025, zijn er geen landgebaseerde casino’s meer in Zweden, maar er zijn speelhallen en restaurants met speelautomaten en de toezichthouder heeft richtlijnen voor licentiehouders en informatie over het werk tegen het witwassen van geld en terrorismefinanciering gepubliceerd op zijn website.
Eén vrijstelling blijft. Licentiehouders die land-based commerciële casino gaming leveren, blijven vrijgesteld van de vereiste om spelers te registreren onder de Gambling Act (artikel 2 SIFS 2022:2). Spelinspektionen benadrukte echter dat tegelijkertijd de vereisten van witwasvoorschriften van toepassing zijn.
Dit betekent dat licentiehouders procedures en maatregelen moeten hebben die voldoende klantkennis garanderen om witwassen en terrorismefinanciering tegen te gaan.
Het feit dat een licentienemer zijn klanten niet hoeft te registreren in overeenstemming met de bepalingen van de Kansspelwet, sluit daarom niet uit dat de licentienemer zijn klanten mogelijk op een andere manier moet registreren om te voldoen aan de due diligence-vereisten van de Customer Witwaswet, aldus Spelinspektionen.
De toezichthouder voegde eraan toe dat er nog steeds wordt gewerkt aan een nieuw EU-klimaatinrichtingskader dat op 10 juli 2027 van kracht zal worden. Het werk wordt geleid door een nieuwe EU-autoriteit, AMLA, die het toezicht zal coördineren en gemeenschappelijke normen in de hele EU zal ontwikkelen.
De AMLR wordt in alle lidstaten rechtstreeks toepasselijk recht, aangevuld met technische normen en richtlijnen van de AMLA die de vereisten van de verordening zullen specificeren.
Een nieuwe EU-richtlijn (Zesde antiwitwasrichtlijn – AMLD6) die de onderdelen van de vierde antiwitwasrichtlijn vervangt die niet aan de AMLR worden overgedragen.
Het is belangrijk dat licentiehouders de ontwikkeling van de nieuwe regelgeving volgen en op de hoogte blijven van aankomende wijzigingen, evenals profiteren van de informatie die onder andere op de website van de autoriteit is gepubliceerd, aldus Spelinspektionen.
Tip and available for Acquistion: ***** SWE.BET *****
