Illegaal en niet-gelicentieerd offshore kansspel is naar voren gekomen als een van de belangrijkste financiële criminaliteitsrisico’s van de industrie, met illegale markten in sommige landen die gereglementeerde markten evenaren of overtreffen, waarschuwde de Financial Action Task Force (FATF).
De waarschuwing kwam in een rapport dat op 9 september werd vrijgegeven en waarin financiële misdaadrisico’s werden onderzocht in landgebaseerde en online casino’s, sportweddenschappen, andere vormen van kansspel en online video en mobiel gamen.
De bevindingen waren gebaseerd op antwoorden op de vragenlijst van 80 rechtsgebieden, schriftelijke inzendingen van 29 rechtsgebieden en overleg met branchegroepen, onderzoekers en belanghebbenden uit de particuliere sector.
Het project actualiseert het eerdere werk van FATF over casino kwetsbaarheden uit 2009 en markeert zijn eerste gedetailleerde onderzoek naar de risico’s die verband houden met online en illegaal kansspel.
Illegale exploitanten maken gebruik van tekortkomingen in de regelgeving
FATF zei dat illegale exploitanten veel voorkomen in alle rechtsgebieden, ongeacht of kansspel legaal was of hoe de gereguleerde markt was gestructureerd.
Niet-gelicentieerde offshore-platforms kunnen klanten aantrekken door promoties en meer vertrouwelijkheid. Ze kunnen zich ook presenteren als legitieme bedrijven en tegelijkertijd verschillen in nationale licentie- en antiwitwaskaders (AML) benutten.
Het rapport koppelde het criminele misbruik van kansspelexploitanten aan corruptie, cyberfraude, professionele witwasnetwerken en georganiseerde misdaad.
Casino’s – zowel op het land als online – en sportweddenschappen werden beschouwd als bijzonder blootgesteld aan het witwassen van geld. Loterijen, krasloten en enkele andere vormen van niet-casino gokken werden over het algemeen beschouwd als het presenteren van lagere risico’s.
Digitale betalingen verruimen de grensoverschrijdende blootstelling
De uitbreiding van online, grensoverschrijdende en multi-productplatforms heeft ook het aantal kanalen verhoogd waardoor fondsen zich kunnen verplaatsen.
Cash, e-wallets, mobiel geld en virtuele activa behoorden tot de betaalmethoden die als kwetsbaar werden geïdentificeerd. Door hun gebruik over online platforms kan het mogelijk worden om fondsen snel over de grenzen heen te worden overgedragen en te worden omgezet tussen verschillende vormen van waarde.
FATF waarschuwde ook dat kansspelplatforms steeds meer verbonden waren met sociale media, digitale marktplaatsen en softwareproviders, waarvan sommige buiten de nationale AML en antiterreurfinancieringskaders vallen.
Sociale mediakanalen kunnen worden gebruikt om reclame te maken voor illegaal kansspel, geldmuilezels te werven en concurrentiemanipulatie te coördineren. Het rapport identificeerde ook hun potentiële gebruik voor terroristische propaganda en fondsenwerving, hoewel de gevallen van terrorismefinanciering met betrekking tot kansspel beperkt blijven.
Transactie en eigendom rode vlaggen
De indicatoren omvatten stortingen gevolgd door opnames met weinig of geen gokken, meerdere kleine transacties die zijn ontworpen om onder de rapportagedrempels te blijven en betalingen die worden gedaan via rekeningen die niet overeenkomen met de geregistreerde speler.
Andere waarschuwingssignalen omvatten verschillende kansspel accounts met hetzelfde apparaat of IP-adres, frequent VPN-gebruik, stortingen van derden en klanten die consequent inzetten op alle mogelijke uitkomsten om het risico op het verliezen van fondsen tijdens het witwasproces te verminderen.
Op bedrijfsniveau markeerde FATF complexe grensoverschrijdende eigendomsstructuren die uiteindelijk gerechtigden verbergen of aandeelhouderschapen verdelen om wettelijke controles te voorkomen.
FATF identificeerde ook de afhankelijkheid van exploitanten van white-label regelingen of externe aanbieders zonder voldoende toezicht als een kwetsbaarheid. Hetzelfde geldt voor commercieel twijfelachtige overeenkomsten met betrekking tot software, marketing, consulting of technologieleveranciers.
FATF zei dat junkets blootgesteld bleven aan risico’s met betrekking tot anonimiteit van spelers en verborgen gunstig eigendom, ondanks hun afnemende gebruik en strengere regelgeving.
Sterkere licentieverlening en samenwerking aangedrongen
FATF adviseerde strengere licentie- en registratievereisten om criminele controle van kansspel exploitanten te voorkomen en het pleitte ook voor nauwere internationale samenwerking en een grotere informatie-uitwisseling tussen toezichthouders, wetshandhavingsinstanties en de particuliere sector.
FATF-voorzitter Giles Thomson zei: Zonder robuuste waarborgen kunnen deze sectoren aantrekkelijke toegangspoorten zijn voor fraudeurs, professionele witwassers en georganiseerde criminele netwerken.
De organisatie drong er bij de jurisdicties op aan om evenredige, op risico’s gebaseerde maatregelen toe te passen in plaats van alle kansspel en kansspelactiviteiten te behandelen als hetzelfde blootstellingsniveau.
Available and for Purchase: ***** ALM.BET – LOTCLAIM.COM – LOTTOCLAIM.COM *****
