De Duitse interstatelijke autoriteiten zijn begonnen met het richten van illegale kansspel netwerken te midden van waarschuwingen van de Financial Action Task Force (FATF) over verhoogde witwasrisico’s als een directe bedreiging voor de Duitse economie.
Een drie jaar lang onderzoek heeft geresulteerd in de inval van elf gebouwen door de Duitse autoriteiten, onthulde het Openbaar Ministerie van Frankfurt, met totale inzet die naar verluidt bijna € 6 miljard (£ 5,1 miljard) waard is.
De invallen maakten deel uit van een gecoördineerde operatie tussen het Openbaar Ministerie, het belastingkantoor van Frankfurt, het staatskantoor Noordrijn-Westfalen tegen financiële misdrijven en de politie van Frankfurt, waarbij meer dan 100 agenten betrokken waren.
Volgens officiële overheidsbronnen werden vijf verdachten geïdentificeerd als betrokken bij de illegale ring, die een online casino exploiteerde zonder de vereiste licentie voor de periode tussen 2021 en 2023. Het casino verwerkte meer dan € 5,8 miljard aan inzetten.
De autoriteiten namen verschillende luxe voertuigen in beslag, bevroren een aantal bankrekeningen en voerden een eigendomsbevriezingsbevel uit met een gezamenlijke waarde van ongeveer € 82m.
Ten minste één arrestatie is bevestigd, waarbij de persoon ook wordt geconfronteerd met belastingontduikingskosten voor ten minste € 77,6m aan onbetaalde belastingen.
De buste komt dagen nadat de FATF haar rapport over witwasrisico’s van haar beoordeling van 80 financiële jurisdicties publiceerde. Online gokken werd beschouwd als een sector met een hoog risico, waarvoor inter-agentschap samenwerking nodig was bij het toezicht op criminele transacties.
Autoriteiten zijn aangespoord om risico-indicatoren te herkennen, waaronder accountdeposito’s afkomstig van meerdere accounts van derden, zware afhankelijkheid van contant geld of virtuele activa, consistente weddenschappen op alle mogelijke uitkomsten, geautomatiseerde inzetpatronen, herhaald gebruik van VPN’s, meerdere accountaanmaak met behulp van valse namen en pogingen om de due diligence van klanten te omzeilen.
Bovendien was illegaal gokken de focus van de recente kennisuitwisseling tussen DACHL Duitstalige kansspelautoriteiten, waarvan de jaarlijkse vergadering deze week ook plaatsvond.
€ 6 miljard in twee jaar leidt tot meer zorgen op de zwarte markt in Duitsland
Na de invallen feliciteerde de Duitse Vereniging voor Sportweddenschappen (DSWV) de autoriteiten voor de grote klap die werd toegebracht aan illegaal kansspel, maar vroeg zich ook af of de omvang van de zwarte markt in Duitsland wordt onderschat.
Mathias Dahms, DSWV President, zei:“Bijna € 6 miljard aan inzetten over tweeënhalf jaar in een enkel onderzoek moet een kritische herziening van eerdere aannames over de omvang van de zwarte markt aanzetten.
Als zelfs maar een enkel geval dergelijke proporties onthult, roept dit onvermijdelijk de vraag op of eerdere schattingen van de zwarte markt realistisch gezien de werkelijke reikwijdte van de illegale markt weerspiegelen.
Duitsland heeft een van de slechtste spelerskanalisatiepercentages in heel Europa – een gevolg van zowel restrictieve wetgeving als een ongebreidelde zwarte markt.
Schattingen geleverd door H2 Gambling Capital in 2025 zetten mark tkanalisatie voor gelicentieerde online slots tussen de 22% en 25%, in de verwachting van een percentage van zo laag als 20% in 2030 als er geen belangrijke hervormingen worden ingevoerd.
Available for sale and Regulated and Legal Betting operations:
***** AUT.BET – GER.BET – ICI.BET – CTRL.BET – ALM.BET *****
