De Australische waakhond voor financiële misdrijven, AUSTRAC, heeft opdracht gegeven tot een audit van toonaangevende sportsbooks Sportsbet en Bet365 om te beoordelen of ze voldoen aan de regels voor de bestrijding van witwassen en de financiering van terrorisme.
Volgens informatie die AUSTRAC deze week heeft aangekondigd, zijn haar acties het resultaat van een uitgebreide toezichtscampagne die entiteiten binnen de sector van de zakelijke bookmakers heeft beoordeeld. In september werd een soortgelijk onderzoek gestart naar de Britse gaminggigant Entain, die Labdrokes en Neds in Australië exploiteert.
AUSTRAC zei dat deze laatste audit de naleving van Sportsbet en Bet365 zal onderzoeken met:
Het aannemen en onderhouden van een AML/CTF-programma met op risico gebaseerde systemen en controles om de risico’s van witwassen en terrorismefinanciering effectief te identificeren, te beperken en te beheren.
Het uitvoeren van een passende AML/CTF-risicobeoordeling die rekening houdt met het risico van hun klanttypes, de soorten aangewezen diensten die zij leveren en de methoden waarmee zij die aangewezen diensten leveren.
Ervoor zorgen dat Sportsbet en Bet365 een raamwerk hebben waardoor hun raden van bestuur en senior management doorlopend toezicht houden op hun Deel A-programma’s; en passend toezicht houden op hun klanten met het oog op het identificeren, verminderen en beheren van het risico dat zij redelijkerwijs kunnen lopen dat de verlening van aangewezen diensten het witwassen van geld of de financiering van terrorisme kan inhouden of vergemakkelijken.
De externe auditors die zijn aangesteld om de audit uit te voeren, krijgen 180 dagen de tijd om te rapporteren aan de waakhond.
Sportsbet en Bet365 behoren tot de grootste spelers in de sector van het maken van boeken voor bedrijven zegt Nicole Rose, CEO van AUSTRAC en AUSTRAC waarschuwt de hele industrie om hun spel te verbeteren.
Uiteindelijk gaat het afdwingen van niet-naleving over het beschermen van de gemeenschap, het witwassen van geld voedt de georganiseerde misdaad en alle schade die daarmee gepaard gaat. We hebben bedrijven in de frontlinie nodig om volledig te voldoen aan de AML/CTF-wet – om hun risico’s te begrijpen en te beperken en vermoedelijke misdrijven te melden.
AUSTRAC zal niet aarzelen om actie te ondernemen wanneer vermoede niet-naleving wordt vastgesteld, om bedrijven te beschermen tegen uitbuiting en de Australische gemeenschap te beschermen tegen schade.
Sportsbet is het grootste sportsbook van Australië met een marktaandeel van ongeveer 50%, nadat het zich in 2021 het ooit dominante Tabcorp had toegeëigend.
