Het in Los Angeles gevestigde Card room Bicycle Casino heeft ingestemd met het betalen van een schikking van $ 500.000 en een uitgebreide beoordeling te ondergaan na een onderzoek van het ministerie van Justitie naar mogelijke tekortkomingen in de strijd tegen het witwassen van geld op de locatie.
Bally’s ziet winst in het tweede kwartaal stijgen voordat Gamesys-deal volgens een niet-vervolgingsovereenkomst (NPA) vonden de inbreuken plaats nadat Bicycle Casino er niet in was geslaagd om op de juiste manier aangifte te doen van een persoon die in 2016 voor miljoenen dollars aan contante transacties had uitgevoerd.
De persoon, een Chinees onderdaan, speelde baccarat meestal in VIP-kamers met enorme sommen geld die hij bij sommige gelegenheden van en naar het casino vervoerde in plunjezakken.
